Nel preludio al processo di alto profilo contro Sam Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX, ormai in bancarotta, il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan ha chiarito che Bankman-Fried potrebbe potenzialmente affrontare una "sentenza molto lunga" se condannato accuse di truffa e associazione a delinquere. Il processo inizierà la prossima settimana e i commenti del giudice sono arrivati pochi istanti prima che negasse la richiesta di rilascio temporaneo dell'ex miliardario di 31 anni durante il procedimento, adducendo preoccupazioni che potesse essere a rischio di fuga.
Rigetto della richiesta di cauzione
Sam Bankman-Fried, che sta affrontando sette capi d'accusa di frode e cospirazione legati al crollo di FTX nel novembre 2022, aveva chiesto il rilascio temporaneo dal carcere per assistere il suo team legale nella preparazione della sua difesa. Il suo avvocato, Mark Cohen, ha sostenuto che avevano bisogno di più tempo con il loro cliente dopo ogni giorno di processo per definire in modo efficace la strategia per i procedimenti imminenti.
Tuttavia, il giudice Kaplan ha espresso preoccupazione per il potenziale rischio di fuga di Bankman-Fried, affermando che in caso di condanna, potrebbe trovarsi ad affrontare una lunga pena detentiva. Ha anche osservato che Bankman-Fried aveva acconsentito volontariamente all'estradizione dalle Bahamas, dove aveva sede FTX, negli Stati Uniti dopo il suo arresto nel dicembre 2022.
Bankman-Fried ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza per le accuse che deve affrontare, che includono accuse di appropriazione indebita di miliardi di dollari in depositi dei clienti FTX per coprire le perdite subite da Alameda Research, un hedge fund focalizzato sulle criptovalute sotto il suo controllo. Anche se la pena massima prevista dalla legge per le accuse è di 110 anni di carcere, il giudice Kaplan determinerà infine la pena, tenendo conto di vari fattori, ed è probabile che sarà inferiore alla pena massima.
Nonostante abbia respinto la richiesta di rilascio temporaneo, il giudice Kaplan ha espresso simpatia per le preoccupazioni della difesa riguardo alla preparazione del processo. Per risolvere questo problema, ha annunciato l'intenzione di garantire che Bankman-Fried arrivi in tribunale alle 7 del mattino nella maggior parte dei giorni del processo, concedendogli diverse ore per conferire con il suo team legale prima che inizi la testimonianza.
I pubblici ministeri, che si sono opposti con veemenza alla richiesta di rilascio temporaneo di Bankman-Fried, hanno sostenuto che aveva avuto tutto il tempo per prepararsi al processo durante i 7 mesi e mezzo trascorsi su cauzione nella residenza dei suoi genitori a Palo Alto, in California. La loro posizione è radicata nella convinzione che Bankman-Fried abbia manomesso i testimoni in almeno due occasioni, inclusa la condivisione di scritti privati dell'ex CEO di Alameda Caroline Ellison con un giornalista del New York Times.
Ellison, che ha avuto anche una relazione romantica con Bankman-Fried, è tra i tre ex membri della sua cerchia ristretta che si sono dichiarati colpevoli di frode e sono pronti a testimoniare contro di lui. Anche due ex dirigenti della FTX, Gary Wang e Nishad Singh, hanno accettato di fornire testimonianze sul caso.
FTX Immunità dei testimoni
In uno sviluppo degno di nota, il giudice Kaplan ha rivelato che i pubblici ministeri avevano richiesto l'immunità dalle accuse per due ulteriori testimoni in cambio della loro testimonianza, sebbene le identità di questi testimoni non siano state rivelate.
Il processo inizierà il 3 ottobre 2023 e dovrebbe durare fino a sei settimane, durante le quali sia l'accusa che la difesa presenteranno le loro argomentazioni e prove. Essendo una delle battaglie legali più seguite nel settore delle criptovalute, l'esito del processo non solo determinerà il destino di Sam Bankman-Fried, ma avrà anche implicazioni più ampie per la regolamentazione e la supervisione degli scambi di criptovalute e delle relative attività finanziarie.
In un caso che ha attirato un'attenzione significativa da parte della comunità delle criptovalute e degli esperti legali, il procedimento è pronto a far luce sull'intersezione complessa e in evoluzione tra risorse digitali, mercati finanziari e quadri giuridici. L'esito del processo FTX sarà senza dubbio monitorato da vicino, poiché potrebbe creare importanti precedenti legali per il futuro del settore delle criptovalute.