La trafila FTX continua e questa volta due alti dirigenti del caduto in disgrazia criptoimpero sono emersi dal silenzio e sono ora sotto la custodia delle autorità statunitensi.
Se dimostrati colpevoli dei loro misfatti, le tre menti di uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo rischiano un totale di 275 anni di carcere.
L'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX ed ex chief technology officer Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse penali e ora si uniscono alle autorità federali nell'accusa contro l'ex grande capo di FTX Sam Bankman-Fried.
Quest'anno, gli investitori di criptovaluta hanno attraversato più della loro giusta quota di esplosioni inaspettate del mercato a seguito di tragiche notizie su iniziative crittografiche mal gestite.
Le autorità hanno le mani impegnate nel perseguire i cervelli dietro un'azienda che ha distrutto la vita di milioni di persone.
Damian Williams, l'avvocato degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha rivelato mercoledì in una dichiarazione video che sia Ellison che Wang hanno collaborato con i pubblici ministeri federali.
Caroline Ellison e Gary Wang: i migliori luogotenenti SBF
Ellison e Wang erano i principali aiutanti della vasta struttura aziendale di Bankman-Fried, incentrata in gran parte sulle società che aveva costruito e supervisionato, FTX e Alameda.
Williams ha aggiunto che Bankman-Fried è attualmente sotto la custodia del Federal Bureau of Investigation e "sulla via del ritorno" negli Stati Uniti.
L'avvocato ha affermato che Caroline Ellison, che ha frequentato Bankman-Fried , e Wang sono stati incriminati in relazione al loro coinvolgimento nelle frodi che hanno portato all'implosione di FTX.
Williams ha sottolineato che Bankman-Fried sarà portato al SDNY il prima possibile per comparire davanti a un giudice. Ha ringraziato le persone nelle Bahamas e negli Stati Uniti per la loro assistenza nel pronto ritorno degli imputati.
Il consulente legale di Manhattan ha anche ringraziato l'FBI per "aver spostato le montagne per farlo".
Le dichiarazioni di colpevolezza e gli accordi di cooperazione di Ellison e Wang sono stati annunciati dopo che Bankman-Fried ha lasciato le Bahamas a bordo di un volo charter governativo diretto a New York, dove dovrebbe affrontare le procedure di accusa giovedì.
Dichiarazione del procuratore degli Stati Uniti Damian Williams su US v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) 22 dicembre 2022
Bankman-Fried è stato trasferito dalla custodia del governo delle Bahamas a funzionari statunitensi dopo aver perso il diritto a un'inchiesta legale sull'estradizione che sarebbe potuta durare settimane.
È accusato di aver orchestrato la più grande truffa finanziaria nella storia degli Stati Uniti, che è dettagliata in un atto d'accusa contro di lui.
SBF Ex-GF Caroline Ellison potrebbe affrontare 110 anni dietro le sbarre
Williams è stato chiaro:
“Se hai partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, ora è il momento di anticiparli. Ci stiamo muovendo velocemente e la nostra pazienza non è eterna".
Nel frattempo, in una dichiarazione separata, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha rivelato di aver anche accusato Ellison e Wang di frode per la loro partecipazione a una cospirazione pluriennale per truffare gli investitori FTX.
Se ritenuta colpevole di tutte e sette le accuse, la 28enne Caroline Ellison rischia fino a 110 anni di carcere.
Secondo i documenti del tribunale, Wang, 29 anni, rischia fino a 50 anni dietro le sbarre per associazione a delinquere finalizzata a condurre frode telematica e reati connessi.
Bankman-Fried , 30 anni, sta affrontando otto conteggi, tra cui la presunta frode di quasi 2 miliardi di dollari agli investitori indirizzando denaro alla società di criptovalute Alameda Research della sua ex fidanzata Ellison.
Rischia 115 anni di reclusione se ritenuto colpevole.