L'exchange di criptovalute in bancarotta FTX ha avviato un'azione legale contro ex dipendenti di Salameda, un'entità con sede a Hong Kong un tempo affiliata a FTX.
Come affermato in una recente istanza in tribunale, la causa mira a recuperare circa 157,3 milioni di dollari. Gli imputati, tra cui Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen e Darren Wong, avrebbero sfruttato i loro collegamenti con il personale della FTX.
Di conseguenza, sono riusciti a ritirare in modo fraudolento i beni nei giorni precedenti la dichiarazione di fallimento di FTX l'11 novembre 2022.
Gli atti del tribunale rivelano che gli imputati hanno beneficiato di prelievi, denominati “trasferimenti preferenziali”, durante i 90 giorni precedenti la dichiarazione di fallimento. Questi trasferimenti sono “evitabili ai sensi del Codice Fallimentare”, secondo il documento .
Inoltre, gli imputati avrebbero dato priorità ai prelievi rispetto ad altri clienti, sfruttando i loro rapporti con il personale di FTX. Ciò segna l'ennesimo tentativo da parte dell'ente fallimentare FTX di reclamare i pagamenti, in seguito agli sforzi precedenti contro l'ex CEO Sam Bankman-Fried e altre parti correlate.
Una rete di intrighi finanziari
La causa cita anche i messaggi di Slack come prova che Matthew Burgess ha sollecitato altri dipendenti di FTX ad accelerare specifiche richieste di prelievo in sospeso. Queste richieste provenivano da uno dei conti FTX US di Michael Burgess, travisato come quello di Matthew. I prelievi sono stati finalizzati poche ore prima che FTX cessasse tutti i prelievi degli utenti non fiat l'8 novembre 2022. Significativamente, più di 123 milioni di dollari del totale di 157,3 milioni di dollari sono stati prelevati a partire dal 7 novembre 2022.
La dichiarazione del tribunale afferma che questi trasferimenti sono stati eseguiti "con l'intento di ostacolare, ritardare o frodare i creditori presenti o futuri di FTX US".
Inoltre, la causa arriva in un momento in cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è in prigione, in attesa dell'inizio del processo il 3 ottobre 2023. Una corte d'appello ha recentemente negato la sua richiesta di rilascio preliminare, complicando ulteriormente la sua situazione legale. .
La causa contro gli ex dipendenti Salameda rientra nel tentativo di recuperare i beni in seguito al fallimento di FTX. A gennaio, un avvocato specializzato in diritto fallimentare ha dichiarato che FTX aveva già recuperato più di 5 miliardi di dollari in vari beni. Tuttavia, il team incaricato del fallimento ha successivamente rivelato che la società deve ancora ai suoi clienti circa 8,7 miliardi di dollari.