Gli avvocati di FTX chiedono al tribunale fallimentare statunitense del Delaware di negare le pretese di FTX Digital Markets (DM) sulla proprietà di FTX Trading Limited.
Sostengono che FTX DM fosse un paradiso delle frodi a cui l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha trasferito i fondi dei clienti.
I mercati digitali FTX non dovrebbero influire sui crediti dei creditori
Gli avvocati affermano che FTX DM, che è stata messa in liquidazione dai regolatori delle Bahamas il 10 novembre 2022, poco prima che FTX Trading dichiarasse bancarotta, aveva affermato falsamente di possedere criptovalute, proprietà intellettuale e clienti di FTX.
Contrariamente ai liquidatori, hanno affermato gli avvocati, "FTX DM non era altro che un fornitore di breve durata di servizi limitati di "match-making" per transazioni da cliente a cliente". I liquidatori avevano affermato in precedenza che FTX era "il centro del gruppo FTX".
Queste affermazioni hanno fatto seguito ai tentativi dei liquidatori di spostare il caso di fallimento di FTX dagli Stati Uniti alle Bahamas.
Inoltre, gli avvocati di FTX hanno affermato che FTX DM era un non debitore che non avrebbe dovuto minacciare le rivendicazioni dei creditori sulla proprietà di FTX Trading.
Dicono anche che Bankman-Fried aveva sfruttato una stretta relazione con le autorità di regolamentazione delle Bahamas per trasferire 143 milioni di dollari di fondi dei clienti FTX da FTX.com e Alameda Research a FTX DM per arricchire i dipendenti FTX.
Inoltre, gli avvocati vogliono che il giudice fallimentare dichiari fraudolenti i trasferimenti a FTX DM. Chiedono inoltre sentenze secondo cui FTX DM non ha la proprietà della proprietà intellettuale, delle informazioni sui clienti, delle criptovalute o della fiat di FTX.
Il gruppo FTX, che include l'exchange di criptovalute FTX.com, ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre 2023, in mezzo a una raffica di prelievi innescati da una crisi di fiducia nel token FTT nativo di FTX. Il caso di fallimento di FTX è attualmente in corso nel Delaware.
Sam Bankman-Fried ha deliberatamente costruito influenza sui regolatori delle Bahamas
Secondo i documenti del tribunale, Sam Bankman-Fried aveva un rapporto "accomodante" con le autorità di regolamentazione delle Bahamas. Questi regolatori includono la Securities Commission delle Bahamas, il Procuratore Generale e il Primo Ministro delle Bahamas.
Il Wall Street Journal ha riferito nel novembre 2022 che il primo ministro delle Bahamas Philip Davis aveva contribuito ad aprire la strada al quartier generale globale di FTX.
"L'arrivo e la presenza di FTX sottolineano la disponibilità delle Bahamas ad essere una casa per i leader globali nello spazio crittografico", ha affermato Davis in un video rilasciato dall'Ufficio del Primo Ministro nell'aprile 2022.
Le Bahamas sono state il primo paese a emettere una valuta digitale nazionale, il Sand Dollar .
"Molto probabilmente FTX sperava, o forse addirittura si aspettava, che le Bahamas non implementassero parzialmente il suo DARE [Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2020]", ha affermato Bruce Zagaris, esperto di servizi finanziari caraibici e criminalità dei colletti bianchi. Secondo il WSJ, le Bahamas hanno utilizzato FTX per giustificare la legge .
Bankman-Fried ha anche tenuto in schiavitù i regolatori statunitensi
Ma Bankman-Fried aveva anche cercato di ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione statunitensi, tra cui la CFTC e la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
Un recente rapporto del Washington Examiner ha suggerito che Bankman-Fried aveva cercato di corteggiare il presidente della FDIC con la struttura del rischio di FTX vantandosi che FTX fosse un exchange di criptovalute "superiore".
Bankman-Fried deve affrontare dodici accuse penali negli Stati Uniti, tra cui riciclaggio di denaro, frode telematica e violazioni del finanziamento della campagna elettorale.
"Forse dovremmo considerarci fortunati perché se non fosse stato per il crollo precipitoso di FTX, i dirigenti che ora devono affrontare incriminazioni federali potrebbero essere stati i principali motori della supervisione del governo su se stessi e sui loro concorrenti", ha affermato Michael Chamberlain dell'organismo di controllo di Protect the Public's Trust.
Il cane da guardia ha sottolineato che la rapida risposta dell'agenzia governativa a un'e-mail di Bankman-Fried ha dimostrato che l'ex CEO esercitava un'influenza significativa sulle autorità di regolamentazione statunitensi.
Nel dicembre 2022 sono emerse notizie secondo cui aveva offerto un pasto stravagante all'allora commissario della Commodity Futures Trading Commission, Dan Berkowitz. Berkowitz si è dimesso poco dopo.
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Il post FTX Digital Markets Was a Storefront for Fraud, Claim FTX Lawyers è apparso per la prima volta su BeInCrypto .