Esattamente due anni dopo aver dichiarato bancarotta, l'ormai defunto exchange di criptovalute FTX ha intentato una causa contro Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao , con l'obiettivo di recuperare quasi 1,8 miliardi di dollari dal più grande exchange di criptovalute del mondo, che sostiene sia stato trasferito in modo fraudolento durante un riacquisto di azioni. Affare.
FTX colpisce Binance e CZ con una causa
In una denuncia presentata il 10 novembre, la massa fallimentare di FTX sostiene che il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha trasferito fraudolentemente "almeno 1,76 miliardi di dollari in criptovalute" a Binance e ad alcuni dirigenti di Binance come parte di un accordo in cui FTX ha riacquistato la partecipazione azionaria di Binance.
La causa ha affermato che Binance ha acquisito per la prima volta una partecipazione azionaria del 20% in FTX nel 2019 con oltre un milione di token BNB in un accordo con il truffatore di criptovalute Bankman-Fried, ora incarcerato. L'anno successivo, i dirigenti di Biannce hanno acquisito un'ulteriore quota del 18,4% in West Realm Shires Services (WRS), una società ombrello delle entità crittografiche con sede negli Stati Uniti del fondatore di FTX.
Tuttavia, secondo la causa, le tensioni sono aumentate subito dopo quando FTX è gradualmente diventata uno dei principali rivali di Binance. Entro la metà del 2021, le due parti hanno negoziato un accordo in cui Bankman-Fried ha riacquistato le azioni per 1,76 miliardi di dollari nel token FTX (FTT), BNB e Binance USD (BUSD) di FTX.
Secondo la dichiarazione, questa transazione era fraudolenta poiché la società sorella di FTX, Alameda Research, era già insolvente e incapace di finanziarla. L'attore ha citato la testimonianza dell'ex CEO di Alameda Caroline Ellison , che ha indicato che Alameda è stata costretta a utilizzare 1 miliardo di dollari dei depositi dei clienti di FTX per finanziare l'accordo di riacquisto.
CZ ha orchestrato una “campagna per distruggere” FTX
Gli eredi di FTX hanno inoltre affermato che CZ di Binance ha organizzato una "campagna per distruggere FTX", aggiungendo che Binance ha condotto una "campagna FUD [paura, incertezza e dubbio] coordinata durata mesi contro FTX" nel 2022.
I querelanti hanno affermato che CZ ha pubblicato una serie di tweet "falsi, fuorvianti e fraudolenti" come "parte di una strategia deliberata per distruggere FTX e migliorare la posizione di mercato di Binance".
"I falsi tweet di Zhao hanno innescato una prevedibile valanga di ritiri da parte di FTX: la proverbiale corsa agli sportelli in banca che Zhao sapeva avrebbe causato il collasso di FTX", si legge nella denuncia.
In particolare, CZ ha pubblicato un post sull'allora Twitter (ora X) nel novembre 2022, rivelando che Binance avrebbe iniziato a liquidare le sue partecipazioni FTT, il che ha scatenato il dumping di massa del token FTT sul mercato.
"Quando Zhao ha inviato il primo tweet nel thread del tweet del 6 novembre, Binance aveva apparentemente già venduto un'enorme quantità di FTT in una singola operazione", afferma la causa.
Bankman-Fried si è dimesso dalla carica di amministratore delegato dopo il crollo di FTX ed è stato successivamente condannato per sette capi d'accusa di frode, riciclaggio di denaro e cospirazione. Nel marzo 2024 è stato condannato a 25 anni.