Il processo di fallimento di FTX è iniziato, guidato dal nuovo CEO dell'azienda, John Ray. Dopo che Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex amministratore delegato dell'azienda, si è dimesso da incarichi e posizione, Ray ha assunto le redini dell'azienda fallita.
In passato, Ray ha guidato altre società attraverso i loro processi di fallimento e liquidazione, incluso il colosso energetico Enron. L'attuale CEO di FTX ha decenni di esperienza nell'area, ma al suo arrivo era ancora scioccato dallo stato della piattaforma di scambio di criptovalute.
FTX perde miliardi nei fondi degli utenti, nuovo CEO incredulo
Secondo una dichiarazione depositata presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Delaware, Ray ha raccontato la sua esperienza con altre società fallite, con entità legate ad attività criminali e altro ancora. Tuttavia, il CEO di FTX ritiene che questo caso potrebbe essere il peggiore a cui abbia assistito nella sua carriera. Ray ha scritto:
Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui. Dall'integrità del sistema compromessa e dalla supervisione regolamentare difettosa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, non sofisticati e potenzialmente compromessi (…).
Il crollo di FTX ha colto di sorpresa il settore. Prima di interrompere le operazioni e presentare istanza di fallimento, lo scambio di criptovalute e il suo braccio commerciale, Alameda Research, erano percepiti come alcune delle entità più redditizie nel settore nascente.
Secondo la dichiarazione, questa percezione era lontana dalla realtà. La società non è riuscita a implementare la trasparenza e a controllare il proprio bilancio, ha utilizzato i fondi dei suoi clienti a loro insaputa e ha concesso vantaggi speciali al braccio commerciale di Alameda.
In tal senso, Ray afferma che le informazioni finanziarie fornite da FTX e Sam Bankman-Fried sono compromesse e inaffidabili. L'ex amministratore delegato sarà oggetto di un'inchiesta, anche su altri soggetti.
Come si vede nel grafico qui sotto, Ray afferma che il valore equo delle risorse digitali di FTX è di circa $ 659.000. Gli investitori hanno valutato questa società a $ 32 miliardi prima degli eventi che hanno portato al suo collasso, e potrebbe essere uno dei peggiori casi di bancarotta nelle criptovalute e nel settore finanziario.
Il documento depositato presso il tribunale indica i motivi per una potenziale condanna penale. Ray afferma che Sam Bankman-Fried e altri superiori di FTX hanno preso miliardi di prestiti dalla società. Questi prestiti hanno un valore di oltre $ 7 miliardi. Ray ha dichiarato:
Il Gruppo FTX non ha mantenuto il controllo centralizzato della propria liquidità. I fallimenti procedurali della gestione della liquidità includevano l'assenza di un elenco accurato dei conti bancari e dei firmatari dei conti (…). Il Gruppo FTX non ha tenuto libri e registri appropriati, o controlli di sicurezza, in relazione alle sue risorse digitali.
Inoltre, il gruppo FTX avrebbe utilizzato fondi aziendali per acquistare case, oggetti personali e altri beni per i suoi datori di lavoro e "consulenti". Le informazioni finanziarie classificate, comprese le chiavi private che proteggevano i fondi dei clienti, venivano condivise tramite canali non protetti, come gli account di posta elettronica personali. Ray ha scritto:
(…) l'assenza di riconciliazione giornaliera delle posizioni sulla blockchain, l'uso di software per nascondere l'uso improprio dei fondi dei clienti, l'esenzione segreta di Alameda da alcuni aspetti del protocollo di auto-liquidazione di FTX.com (…).
Il documento di Ray è lungo più di 40 pagine e racconta la storia di un'azienda e di un amministratore delegato che una volta incontrarono politici e regolatori di alto rango statunitensi sotto la bandiera dell'"altruismo effettivo". Tutto faceva parte di una campagna di marketing, secondo lo stesso Bankman-Fried , per attirare nuovi utenti e continuare il suo gioco.