Il processo a carico di Sam Bankman-Fried (SBF), il fondatore di FTX, è entrato nella sua seconda settimana, con testimoni chiave strettamente associati all'exchange in bancarotta che hanno testimoniato contro di lui in tribunale.
Oggi Caroline Ellison, ex fidanzata di Bankman-Fried ed ex capo di Alameda Research , il braccio commerciale di FTX, ha portato gravi accuse in aula.
Il processo rivela il collegamento FTX-Alameda in un caso di appropriazione indebita di fondi
Secondo Bloomberg, durante il processo, l'avvocato difensore Mark Cohen, nella sua dichiarazione di apertura, ha parzialmente attribuito il crollo di FTX all'incapacità di Ellison di coprire le rischiose scommesse sulle criptovalute di Alameda nel 2022.
Tuttavia, Ellison ha ammesso di essere a conoscenza del fatto che FTX ha utilizzato i fondi dei clienti per sostenere Alameda, affermando inoltre che lei, Bankman-Fried e altri hanno cospirato per ingannare gli istituti di credito e nascondere la vera relazione tra FTX e Alameda.
Ellison ha rivelato nella sua testimonianza di aver preso circa 14 miliardi di dollari, una parte dei quali è stata successivamente rimborsata. Caroline ha dichiarato che Alameda aveva preso in prestito miliardi di dollari dai clienti di FTX e li aveva utilizzati per i suoi investimenti e per saldare i debiti con gli istituti di credito.
In particolare, Ellison ha ammesso di aver partecipato ad attività fraudolente, affermando che Bankman-Fried, in qualità di amministratore delegato e proprietario di Alameda, le aveva ordinato di commettere questi crimini.
Inoltre, Ellison ha rivelato che Alameda una volta era stato l'unico market maker su FTX, ma rappresentava solo il 2% del volume degli scambi al momento del processo.
Ellison ha spiegato che Alameda ha iniziato a prendere in prestito denaro quando non aveva fondi sufficienti, prendendo in prestito anche monete che FTX non possedeva. Queste azioni hanno superato le entrate totali e la raccolta fondi di FTX.
Inoltre, Ellison ha espresso preoccupazione per la mancanza di consapevolezza da parte dei clienti riguardo a queste attività, al che Bankman-Fried le ha assicurato che la linea di credito di Alameda sarebbe passata inosservata in un audit.
Inoltre, Ellison ha testimoniato del coinvolgimento di Bankman-Fried in varie transazioni finanziarie, inclusa la proposta di acquisto di una quota azionaria di FTX da 2 miliardi di dollari detenuta da Binance .
Caroline ha affermato che Bankman-Fried ha ordinato ad Alameda di utilizzare circa 1 miliardo di dollari dalla sua linea di credito da FTX per completare l'acquisto. Ellison ha anche rivelato che Alameda ha fatto affidamento principalmente sui prestiti del desk di prestito criptovalute di terze parti Genesis per i finanziamenti nel 2021.
La distribuzione dei token FTT solleva domande
Per quanto riguarda FTT , il token associato a FTX, Ellison ha dichiarato che Bankman-Fried e altri membri del team di sviluppo aziendale di FTX lo hanno creato per raccogliere fondi simili al token BNB di Binance.
Una parte significativa della distribuzione iniziale della TTF è andata ad Alameda, stimata tra il 60% e il 70%. Ellison ha testimoniato che Alameda ha acquisito i token gratuitamente, mentre la restante percentuale è stata venduta privatamente a investitori e dipendenti.
Il processo ha fornito informazioni sul presunto coinvolgimento di Bankman-Fried nelle operazioni di Alameda, contraddicendo le sue dichiarazioni pubbliche di allontanamento dall'azienda.
Con l'avanzare del processo, le testimonianze dei testimoni chiave, incluso Ellison, giocheranno un ruolo fondamentale nel determinare l'esito.
La sentenza di Caroline Ellison avverrà dopo la conclusione del processo contro Bankman-Fried. Supponiamo che i pubblici ministeri scoprano che ha soddisfatto le condizioni del suo patteggiamento, che include fornire una testimonianza veritiera contro Bankman-Fried. In tal caso, archivieranno un documento cruciale chiamato “lettera 5K” che dettaglia la sua cooperazione. Ellison spera che la sua collaborazione porti ad una riduzione significativa della pena.
La testimonianza di Ellison segna il terzo caso in cui un ex caro amico e socio in affari testimonia per l'accusa, dopo Adam Yedidia , un ex sviluppatore di software dell'azienda e compagno di classe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), e Gary Wang , un ex compagno del campo di matematica, Amico del MIT e cofondatore di FTX.
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