L'exchange di criptovalute FTX ora sta perseguendo i dirigenti della sua filiale europea nel tentativo di recuperare $ 323 milioni. In una causa intentata in un tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware, l'exchange afferma di aver pagato in eccesso per acquisire la sua filiale europea mentre accusa Sam Bankman-Fried e altre società Insider di cattiva gestione dei fondi di creditori e clienti.
Gli avvocati che rappresentano FTX Trading Ltd e Maclaurin Investments Ltd hanno accusato Sam Bankman-Fried e i suoi associati di aver acquistato Digital Assets AG (DAAG) – una società svizzera che in seguito è diventata la filiale europea di FTX, per 323 milioni di dollari tra il 2020 e il 2021 nonostante sapessero che DAAG aveva limitato affari e nessuna proprietà intellettuale oltre a un "piano aziendale".
Ora, la coorte chiede la restituzione dei fondi trasferiti a Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams e Lorem Ipsum UG, i fondatori di Digital Assets AG e l'attuale leadership di FTX Europe.
Gli avvocati hanno affermato che la leadership di FTX Europe ha ricevuto esorbitanti pagamenti di earn-out perché si presumeva che potessero fornire accesso alle autorità europee, il che avrebbe consentito all'exchange di ottenere i permessi necessari per le attività all'interno dello Spazio economico europeo.
Tuttavia, solo K-DNA Financial Services Ltd, una società già autorizzata a svolgere attività nello Spazio economico europeo, è stata acquistata in FTX Europe per soli 2 milioni di euro.
Ad aprile, un tribunale svizzero ha approvato una richiesta dell'exchange di criptovalute di vendere la sua filiale europea. Tuttavia, secondo le dichiarazioni del tribunale, le attuali parti interessate hanno scoperto che FTX Europe non ha valore come risorsa e non può essere venduta.
FTX che cerca di recuperare
Da quando ha presentato istanza di fallimento nel novembre 2022, l'exchange di criptovalute ha intentato una serie di azioni legali nella speranza di recuperare i soldi spesi da Bankman-Fried e altri addetti ai lavori dell'exchange per pagare alcuni dei suoi investitori e clienti.
Gli avvocati hanno intentato una causa simile a maggio contro il fondatore di Embed Michael Giles e altri azionisti. In modo simile, gli avvocati hanno chiesto al tribunale un ritorno di oltre 240 milioni di dollari pagati per acquisire Embed, una piattaforma di trading azionario. Secondo i documenti, gli ex addetti ai lavori di FTX non hanno svolto alcuna indagine prima di acquistare la piattaforma, che ha definito priva di valore e piena di bug.
FTX una volta era visto come un leader che promuoveva l'adozione mainstream delle criptovalute, ma il futuro delle sue operazioni è ancora in bilico. Si vocifera già che stia lavorando per rilanciare il suo exchange crypto con un rebranding.
Secondo il Wall Street Journal, lo scambio è già nelle discussioni iniziali con gli investitori. Tuttavia, le azioni della leadership di FTX hanno scosso l'intera comunità crypto e danneggiato le relazioni costruite nel corso degli anni.