Il New York Times ha riferito che Caroline Ellison, la 27enne CEO dell'hedge fund di criptovalute Alameda Research, potrebbe essere una testimone chiave nell'imminente processo penale di Sam Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX.
Bankman-Fried è accusato di aver abusato di miliardi di dollari prelevati dai conti dei clienti e deve affrontare otto accuse di frode e violazioni della legge elettorale.
Si dice che Ellison, che era anche un alto dirigente dell'impero degli affari del signor Bankman-Fried, abbia registrato i suoi pensieri su documenti privati di Google che sono stati esaminati dal New York Times.
I documenti, che non sono stati precedentemente riportati, offrono una nuova visione della psicologia di Ellison durante gli ultimi mesi di FTX.
Il diario segreto della FTX Crypto Queen
Secondo il rapporto del New York Times, gli scritti privati di Ellison rivelano che stava rompendo con Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, ed era tormentata dai dubbi sulle sue capacità di guidare Alameda Research.
In un documento di Google indirizzato a Bankman-Fried nell'aprile 2022, Ellison ha scritto che una precedente rottura con lui aveva "diminuito significativamente il mio entusiasmo per Alameda".
Inoltre, i documenti del tribunale mostrano che Bankman-Fried ha investito oltre $ 400 milioni in Modulo Capital, un'altra società commerciale guidata da un altro ex commerciante di Jane Street con cui aveva anche frequentato, poiché aveva perso la fiducia in Alameda Research. Ellison ha espresso gelosia e risentimento nei confronti di Modulo in alcuni dei suoi scritti e si è sentita esclusa.
Nel maggio 2022, il mercato delle criptovalute è crollato, portando a un calo significativo dei prezzi delle monete e al fallimento di diverse importanti società. Durante questa crisi, le autorità di regolamentazione hanno affermato che quattro persone associate ad Alameda Research, tra cui Bankman-Fried, Gary Wang, Su Zhu e Caroline Ellison, hanno riempito un buco nei conti dell'azienda utilizzando miliardi di dollari di fondi dei clienti depositati presso FTX.
Inoltre, secondo il rapporto, i problemi di FTX sono iniziati quando Changpeng Zhao, CEO di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha venduto la sua partecipazione in FTX a Bankman-Fried in cambio di token FTT.
Zhao in seguito ha espresso preoccupazione per la stabilità finanziaria di FTX, causando una svendita di FTT e una corsa da parte dei trader a ritirare i propri fondi, il che ha portato a un deficit di $ 8 miliardi. Binance ha offerto un prestito per salvare la società, ma in seguito si è ritirato, costringendo FTX a presentare istanza di fallimento nel novembre 2022.
Nel novembre 2022, l'impero degli affari di Bankman-Fried è crollato dopo che una corsa ai depositi ha rivelato un deficit di $ 8 miliardi. Successivamente è stato arrestato alle Bahamas ed è ora agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.
Ellison è stata accusata di aver commesso una frode e di aver utilizzato i fondi dei clienti per sostenere Alameda Research, cosa che ha ammesso e per cui ha espresso rimorso. Dovrebbe essere una testimone chiave nel processo di Bankman-Fried, che durerà quattro o cinque settimane e ruoterà attorno ai messaggi scambiati sull'app di messaggistica Signal tra gli imputati.
Il caso contro Bankman-Fried sta accelerando verso una resa dei conti in tribunale a Manhattan. Il giudice del caso ha fissato un programma serrato per il periodo precedente al processo, chiedendo ai pubblici ministeri di presentare un elenco di testimoni e produrre altro materiale finale. I pubblici ministeri dovrebbero iniziare a preparare almeno alcuni testimoni ad agosto.
Il processo è previsto per il 2 ottobre e Ellison dovrebbe essere un testimone chiave. Altri due alti dirigenti di FTX, Nishad Singh e Gary Wang, si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare.
In quanto donna nell'industria delle criptovalute "dominata dagli uomini", Ellison potrebbe apparire più comprensiva alla giuria rispetto agli altri collaboratori, secondo gli avvocati che hanno familiarità con il caso.
Il processo durerà quattro o cinque settimane e probabilmente riguarderà lo scambio di messaggi sull'app di messaggistica Signal tra Bankman-Fried e i tre collaboratori. La vita personale e professionale di Ellison durante gli ultimi mesi di FTX, come registrato nei suoi scritti privati, potrebbe essere cruciale nel processo penale di Bankman-Fried.
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