Secondo quanto riferito, FTX ha citato in giudizio Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), per un recupero di 1,8 miliardi di dollari. Allo stesso modo, Alameda Research, affiliata commerciale di FTX, ha intentato una causa contro Aleksandr Ivanov, fondatore della piattaforma blockchain Waves.
Questi sviluppi segnano nuove iniziative legali per recuperare i beni legati all’exchange di criptovalute ormai in bancarotta.
La ricerca di FTX e Alameda Research per recuperare i beni
Secondo Bloomberg, domenica FTX ha intentato una causa contro Binance Holdings Ltd. e CZ. L’exchange ormai defunto sta cercando di recuperare circa 1,8 miliardi di dollari di asset. Secondo l'exchange, questi fondi sarebbero stati trasferiti in modo fraudolento da Sam Bankman-Fried (SBF).
Secondo quanto riferito, Binance, CZ e altri dirigenti hanno ricevuto i fondi come parte di un accordo di riacquisto di azioni stipulato nel luglio 2021 con SBF. Bloomberg osserva che in quella transazione hanno venduto partecipazioni di circa il 20% nell'unità internazionale di FTX e il 18,4% della sua entità con sede negli Stati Uniti.
Binance Coin (BNB) perde quasi il 2% dopo questa notizia. Al momento della stesura di questo articolo viene scambiato per $ 619,60.
Nel frattempo, domenica Alameda ha intentato causa. L'obiettivo è recuperare circa 90 milioni di dollari presumibilmente sottratti da Ivanov e da entità collegate a Waves attraverso la piattaforma Vires Finance.
Secondo la dichiarazione di Alameda, la causa richiede il turnover di asset per un valore di 90 milioni di dollari originariamente depositati presso Vires, una piattaforma DeFi su Waves. Questi fondi sono stati inizialmente inviati a Vires nel marzo 2022, quando Alameda ha depositato circa 80 milioni di dollari in stablecoin USDT e USDC. Secondo quanto riferito, questo importo è stato convertito in USDN, una stablecoin nativa di Waves, gonfiando il valore totale a circa 90 milioni di dollari.
Vires ha incoraggiato gli utenti a depositare risorse attraverso la blockchain di Waves per guadagnare premi. Le risorse hanno inoltre fornito diritti di partecipazione alla governance dell’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) . Tuttavia, Alameda sostiene che Ivanov abbia orchestrato transazioni segrete per gonfiare artificialmente il valore dei token WAVES e sottrarre fondi .
"Mentre Ivanov commercializzava Waves e Vires come opportunità per finanziatori e altri utenti di realizzare profitti sostanziali, Ivanov orchestrava segretamente una serie di transazioni che gonfiavano artificialmente il valore di WAVES, sottraendo allo stesso tempo fondi da Vires", si legge nel documento.
Nonostante i molteplici tentativi da parte del patrimonio di FTX di recuperare questi beni congelati, Alameda ha osservato che la comunicazione di Ivanov con i debitori è stata minima. Secondo quanto riferito, ha partecipato a un solo appello nel gennaio 2023 e da allora ha ignorato qualsiasi altro tentativo di sensibilizzazione.
A seguito della causa di Alameda, il prezzo di Waves (WAVES) è aumentato di un modesto 2,29%. La causa ha minimizzato o limitato la sua partecipazione al più ampio aumento del mercato . Al momento della stesura di questo articolo, WAVES viene scambiato per $ 1,14.
Oltre a questa causa legale, altri ostacoli nel percorso di WAVES includono la rimozione del token da Binance Exchange a giugno . Ciò ha aggiunto ulteriore pressione sulla liquidità del token e sulla presenza sul mercato.
La più ampia campagna di recupero immobiliare di FTX
Questa causa fa parte di uno sforzo più ampio da parte del patrimonio FTX per recuperare miliardi di dollari in beni dovuti ai creditori. Solo nella scorsa settimana, l’azienda ha intentato più di 20 cause legali. Ha preso di mira vari individui e organizzazioni per recuperare i fondi. Questi sforzi mirano a rimborsare le parti interessate colpite dal crollo di FTX .
Nel frattempo, le azioni della FTX Estate hanno gettato una vasta rete, compresi nomi ed entità di alto profilo. Le cause legali hanno preso di mira individui come Anthony Scaramucci, CEO di SkyBridge Capital. Allo stesso modo, la causa coinvolge aziende come lo studio di gioco dietro Storybook Brawl e il presidente della Deltec Bank Jean Chalopin.
Altri casi recenti includono la causa di Alameda contro KuCoin e la cerchia di dirigenti dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried. Questi evidenziano la ricerca aggressiva da parte dell'azienda di beni presumibilmente illegalmente dirottati.
Nel suo insieme, la campagna di FTX rappresenta uno dei più estesi tentativi di recupero nel settore delle criptovalute. Porta alla luce l'intricata rete di transazioni che ha accompagnato la rapida ascesa e il collasso dello scambio.
Ogni causa intentata riflette l'attenzione dell'azienda sul recupero dei beni per l'ampio elenco di creditori di FTX. La maggior parte di loro sono investitori istituzionali e titolari di conti individuali che hanno subito perdite significative nel crollo della borsa.
I riflettori su FTX e le sue entità correlate si sono intensificati in seguito ai recenti sviluppi della sentenza. Caroline Ellison, ex dirigente di Alameda e stretta collaboratrice del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, è stata recentemente condannata per il suo ruolo nella cattiva gestione delle risorse di FTX .
Lo sviluppo ha rinnovato l'attenzione sui dirigenti e sulle pratiche di gestione all'interno delle operazioni della borsa. Allo stesso modo, il CTO dell'exchange sta lavorando con il governo degli Stati Uniti per creare uno strumento di rilevamento delle frodi .
Per i creditori di FTX, le aggressive azioni legali offrono almeno la promessa di responsabilità e, potenzialmente, il recupero dei fondi perduti.
Il post FTX e Alameda cercano 1,9 miliardi di dollari in Binance, Changpeng Zhao (CZ) e Waves Lawsuits è apparso per la prima volta su BeInCrypto .