L'exchange di criptovalute FTX è sotto più controllo, poiché gli utenti di Twitter affermano che qualcuno dall'interno sta prendendo tangenti ai clienti KYC e li sta aiutando a prelevare fondi. Un profilo utente chiamato "Algotrading" è stato pubblicato pochi giorni fa, dicendo che aveva le sue risorse a 8 cifre bloccate in borsa. Questo è anche l'utente che ha chiamato il rilascio su Terra Luna prima del grande incidente all'inizio di quest'anno.
Ieri ha postato su Twitter chiedendo se qualcuno potesse aiutarlo con KYC e ritirare i suoi beni dallo scambio. FTX ha temporaneamente congelato tutti i prelievi di criptovalute negli Stati Uniti, mentre la società si prepara al fallimento . Tuttavia, l'utente "Algotrading" ha offerto $ 100.000 a chiunque potesse aiutarlo a ritirare i fondi dalla piattaforma.
L'utente ha nuovamente pubblicato un'ora dopo dicendo che il suo account era KYC e che è stato in grado di prelevare i fondi con successo. Secondo la cronologia del portafoglio dell'utente, è stato in grado di prelevare oltre $ 2 milioni in USDT dalla piattaforma. I dettagli su Etherscan hanno mostrato che il portafoglio ha ricevuto più round di USDT dall'exchange poco dopo il tweet.
Qualcuno all'interno di FTX sta prelevando i fondi degli utenti per loro
Numerosi rapporti suggeriscono che alcuni dipendenti stanno approfittando della situazione per sfamare le proprie tasche e aiutare gli utenti a prelevare fondi dallo scambio. La cronologia delle transazioni su Etherscan mostra che, a quanto pare, i conti interni con sede alle Bahamas sono responsabili di questo. Poiché anche la sede dell'azienda si trova alle Bahamas, è molto probabile che sia un dipendente interno o un gruppo che prende denaro sottobanco per fornire questo privilegio unico ad alcuni utenti.
I rapporti suggeriscono che le persone dietro questo atto stanno aggirando il blocco del trasferimento del saldo interno vendendo NFT sul mercato NFT di FTX. Apparentemente, i dipendenti interni utilizzano il fondo bloccato per creare NFT e gli utenti lo acquistano con il loro intero saldo.
L'intera saga sta danneggiando in modo significativo il più ampio settore delle criptovalute. Proprio la scorsa settimana, il mercato delle criptovalute ha assistito a una corsa rialzista a breve termine, poiché la maggior parte dei token di livello 1 è stata in grado di superare il proprio livello di resistenza. Tuttavia, dopo la storia di FTX, il mercato ha fatto un tuffo più profondo, perdendo miliardi in un paio di giorni.
Lo scambio deve affrontare diverse accuse , tra cui la continua violazione delle normative, l'investimento dei fondi degli utenti senza riconoscimento e la forzatura dei dipendenti a investire in criptovalute. La società ha ora ufficialmente avviato il capitolo 11 della protezione fallimentare, insieme alle sue 130 organizzazioni affiliate.