Il Servizio di Vigilanza Finanziaria (FSS) della Corea del Sud sta aggiornando la sua piattaforma VISTA basata sull'intelligenza artificiale con ulteriori GPU Nvidia H100 per rafforzare il rilevamento in tempo reale delle manipolazioni del mercato delle criptovalute. L'iniziativa mira ad aumentare la sorveglianza di conti sospetti e anomalie di trading, mentre le autorità di regolamentazione intensificano la supervisione dei mercati delle criptovalute.
Secondo quanto dichiarato dalle autorità finanziarie il 16 febbraio, quest'anno la FSS ha ottenuto un budget di 170 milioni di won coreani (117.640 dollari) per l'espansione dei server interni. L'azienda intende utilizzare questa cifra per acquisire un'altra H100, una GPU ad alte prestazioni di NVIDIA, entro il secondo trimestre di quest'anno. L'H100, lanciata nel 2022, non è il modello più recente, ma è una delle GPU più utilizzate per l'addestramento dell'intelligenza artificiale.
FSS potenzia l'intelligenza artificiale per combattere la manipolazione delle criptovalute
L'anno scorso, l'FSS ha acquistato due H100 e ha ottenuto un budget di 220 milioni di won coreani (152.240 dollari) per l'espansione dei server. Ciò ha permesso all'agenzia di migliorare "VISTA", una piattaforma di intelligenza artificiale specializzata lanciata nel 2024 per indagare sulle transazioni sleali di asset virtuali.
Secondo l'FSS, il nuovo algoritmo esamina ogni potenziale sottoperiodo in un record di trading utilizzando una ricerca a griglia a finestra scorrevole. L'obiettivo di questo metodo è consentire un esame approfondito delle possibili finestre di manipolazione che in passato gli investigatori dovevano identificare manualmente.
L'organismo di controllo ha affermato che i test di performance sui casi di indagine completati hanno dimostrato che la tecnologia ha identificato tutti i periodi di manipolazione segnalati in precedenza e ha segnalato ulteriori intervalli sospetti che erano difficili da identificare con l'analisi tradizionale.
Un'agenzia di stampa locale ha dichiarato che l'obiettivo dell'agenzia per quest'anno è migliorare la capacità della piattaforma di identificare account sospetti utilizzati in manipolazioni coordinate del mercato. L'obiettivo è anche quello di creare un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) in grado di analizzare i messaggi che cospirano per negoziare asset virtuali in modo scorretto.
L'FSS sta inoltre valutando la creazione di un sistema di intelligenza artificiale indipendente per monitorare le tendenze in tempo reale nel mercato degli asset virtuali e individuare modelli di transazione anomali. Ad esempio, l'intelligenza artificiale potrebbe identificare anomalie se il prezzo di un asset virtuale significativo aumenta o diminuisce bruscamente. Una volta che questo sistema sarà operativo, dovrebbe essere possibile confermare tempestivamente se le transazioni insolite sono state causate da problemi tecnici su specifiche borse. Attualmente, l'FSS riceve i dati sulle tendenze del mercato degli asset virtuali solo una volta al giorno.
Una fonte interna all'FSS ha dichiarato: "Se si riterranno necessari ulteriori miglioramenti dell'IA, l'agenzia cercherà di acquisire ulteriori GPU".
Il miglioramento dell'intelligenza artificiale è in linea con l'obiettivo dell'autorità di regolamentazione di potenziare le capacità di controllo nel settore delle criptovalute. Il 6 gennaio, un'agenzia di stampa locale, Newsis, ha riferito che la FSC stava sviluppando un sistema di sospensione dei pagamenti che avrebbe bloccato le transazioni prima che i sospettati potessero riciclare fondi illeciti.
La Corea del Sud segnala un'impennata nelle transazioni in criptovaluta
L'autorità di controllo ha affermato di star accelerando i miglioramenti dell'intelligenza artificiale, con l'aumento del numero di sospette transazioni di asset virtuali. L'agenzia ha inoltre affermato che sta diventando più difficile tracciare manualmente i trasferimenti di capitale a causa del crescente utilizzo di metodi di transazione digitali.
Un rapporto di Cryptopolitan, datato 22 settembre 2025, ha rivelato che l'Unità di intelligence finanziaria della Corea del Sud ha segnalato oltre 36.000 transazioni sospette in criptovaluta nel 2025, una cifra che, secondo l'agenzia, ha superato il totale segnalato nel 2023 e nel 2024.
Secondo Yonhap News, che cita i dati della FIU e del Korea Customs Service (KCS), tra gennaio e agosto 2025 i fornitori locali di servizi di asset virtuali hanno presentato 36.684 segnalazioni di transazioni sospette (STR), ovvero più delle 35.734 STR segnalate nei due anni precedenti.
I funzionari della FIU hanno affermato che nel 2021 sono stati segnalati solo 199 casi, nel 2022 10.797, nel 2023 16.076 e nel 2024 19.658. Il record precedente è quasi raddoppiato nel conteggio dell'anno scorso.
Secondo i funzionari doganali, tra il 2021 e l'agosto 2025 sono stati segnalati alla procura casi per un valore di 9,56 trilioni di won, pari a circa 7,1 miliardi di dollari, riguardanti asset virtuali. Circa il 90% di questi, ovvero 8,62 trilioni di won, era collegato alle truffe "hwanchigi", in cui gli operatori utilizzano criptovalute per trasferire denaro all'estero senza passare attraverso le banche.
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