Ho Kai Xin, ex membro dello staff di elaborazione buste paga presso WeChain Fintech Singapore, è stato condannato a nove anni e 11 mesi di carcere per appropriazione indebita di oltre 5,7 milioni di dollari.
WeChain Fintech Singapore, a cui è stato affidato il compito di gestire le buste paga per Bybit Fintech, ha impiegato Ho come membro del personale di elaborazione delle buste paga. Ho, responsabile dell'elaborazione degli stipendi per circa 900 dipendenti ByBit, ha sfruttato la sua posizione manipolando file Microsoft Excel per dirottare i fondi aziendali sui propri conti.
Bybit scandalo sui salari
Secondo un rapporto di "The Straits Times", le sue attività fraudolente sono iniziate nel maggio 2022 quando ha modificato i dati sui salari per riflettere pagamenti non autorizzati. Inizialmente ha rubato oltre $ 117.000 da WeChain. Incoraggiata dall'assenza di rilevamento, ha intensificato il suo piano e ha finito per appropriarsi indebitamente di grandi quantità di criptovaluta direttamente dal portafoglio elettronico di Bybit.
Tra maggio e agosto 2022, infatti, ha trasferito oltre 4,2 milioni di USDT in quattro portafogli personali. Per facilitare il furto, ha inserito voci di pagamento fraudolente nei documenti del libro paga e ha elencato gli indirizzi del proprio portafoglio accanto ai nomi dei dipendenti per indurre Bybit ad autorizzare le transazioni.
Nonostante fosse sotto indagine e dovesse affrontare azioni legali da parte dell'exchange, Ho ha continuato a condurre uno stile di vita stravagante. Ha versato un acconto di quasi $ 750.000 per un attico del valore di oltre $ 3,7 milioni in Gilstead Road.
Ha anche fatto una pazzia in articoli di fascia alta, spendendo quasi $ 30.000 in prodotti Louis Vuitton, inclusi occhiali da sole, borse, scarpe, camicie e anelli. Inoltre, ha acquistato una Mercedes-Benz del valore di $ 420.000. La polizia ha successivamente sequestrato i suoi beni per un valore di oltre 330.000 dollari, ma una parte significativa dei fondi rubati rimane dispersa.
Nel febbraio 2023, un rappresentante di WeChain ha denunciato alle autorità le attività fraudolente di Ho, che hanno portato al suo arresto due mesi dopo. Interrogata dalla polizia, ha tentato di fuorviare gli investigatori affermando falsamente che un individuo di nome "Jason Teo", che ha descritto come un cugino, era responsabile delle transazioni non autorizzate. Tuttavia, non è stata riscontrata l'esistenza di tale persona.
Lusso e bugie
Ho si è dichiarato colpevole di molteplici accuse, tra cui frode, condotta criminale e fornitura di false informazioni a funzionari pubblici. Oltre alla sua condanna a quasi dieci anni, nel gennaio 2024 le è stata assegnata una pena detentiva di sei settimane per oltraggio alla corte dopo aver sfidato un'ordinanza che le proibiva di spendere i fondi sottratti. Nonostante le ordinanze del tribunale, ha continuato a utilizzare il denaro rubato, spendendo quasi 840.000 dollari in beni di lusso.
Bybit è riuscita a recuperare circa 1,1 milioni di USDT dai suoi portafogli elettronici e altri 140.000 dollari da uno dei suoi conti bancari. Tuttavia, Ho non ha fatto alcuno sforzo per restituire l’importo dovuto.
Il post Frode sui salari presso Bybit: un dipendente ha sottratto 5,7 milioni di dollari utilizzando transazioni false (rapporto) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .