KuCoin, uno dei principali scambi di criptovalute, sta attualmente affrontando un periodo tumultuoso. A seguito di una denuncia penale del governo degli Stati Uniti, la piattaforma ha visto ritirare circa 500 milioni di dollari in asset solo sulla blockchain di Ethereum.
I dati di SpotOnChain evidenziano prelievi significativi , tra cui 274 milioni di USDT e 15.500 ETH, dalle partecipazioni Ethereum di KuCoin nelle ultime ore. Nonostante ciò, gli hot wallet Ethereum dell’exchange contengono ancora asset per oltre 3,6 miliardi di dollari.
I prelievi di KuCoin continuano mentre il CEO parla
Inoltre, 0xscope indica che KuCoin ha registrato un deflusso netto di circa 1,195 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore . Tuttavia, la base patrimoniale dell’exchange rimane solida, attestandosi a 4,02 miliardi di dollari, token inclusi.
Con uno sviluppo sorprendente, WuBlockchain ha rivelato che KuCoin aveva preso in considerazione la chiusura e la vendita nel 2023 . Ciò avviene dopo un’indagine penale condotta dagli Stati Uniti e diverse inchieste in Cina. Inoltre, l'accusa statunitense sottolinea le presunte carenze di KuCoin negli sforzi antiriciclaggio e nella verifica dell'identità dei clienti. Secondo quanto riferito, queste lacune hanno posizionato KuCoin come un canale di fondi illeciti, contribuendo a oltre 9 miliardi di dollari di transazioni sospette .
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L'agente speciale incaricato dell'HSI Darren McCormack ha rimarcato la situazione, evidenziando la rapida espansione dell'exchange a costo potenziale del rispetto della legge:
"La crescita di KuCoin fino a oltre 30 milioni di clienti è avvenuta nonostante la sua presunta non conformità legale." ha dichiarato McCormack.
In risposta, il CEO di KuCoin Johnny Lyu ha sottolineato le sfide normative comuni affrontate dalle industrie in crescita. L'exchange ha sottolineato il suo impegno alla conformità, citando la sua recente registrazione con successo presso la FIU indiana come un passo positivo. KuCoin ha rassicurato la sua comunità e i suoi partner sulla sua dedizione alla normalità operativa e alla sicurezza delle risorse degli utenti.
“Come People's Exchange, diamo priorità alla sicurezza delle risorse degli utenti sopra ogni altra cosa. Tutte le operazioni, compresi depositi e prelievi, sono normali. Voglio ringraziare tutti nella comunità e i nostri partner per il vostro supporto. Terrò la mia X aperta e vi terrò aggiornati regolarmente”, ha aggiunto Lyu.
Attraverso queste dichiarazioni, KuCoin mira ad affrontare le sue sfide legali e normative. L’exchange cerca di rassicurare le parti interessate sul suo impegno per la conformità e la comunicazione trasparente in questi tempi turbolenti.
Il post Frenesia di ritiro su KuCoin: gli utenti ritirano oltre 1,2 miliardi di dollari a causa delle accuse statunitensi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .