Nikhil Wahi – fratello dell'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi – è stato condannato a 10 mesi di carcere in seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza per aver sfruttato la sua connessione familiare per l'insider trading di token crittografici.
Il complice sarà costretto a restituire gli 892.000 dollari che ha generato in profitti da quelle operazioni.
“Un terribile errore”
A luglio, sia Nikhil che Ishan Wahi sono stati arrestati con l'accusa di aver fornito a suo fratello informazioni sulle imminenti quotazioni di Coinbase poco prima che fossero annunciate pubblicamente. Ciò gli ha permesso di investire grandi somme di denaro in quei gettoni prima che altri investitori lo sapessero, offrendo agli uomini un vantaggio ingiusto.
Dopo aver scambiato in questo modo almeno 14 volte a partire da giugno 2021, Nikhil è stato in grado di generare quasi $ 900.000 di profitto scambiando 40 token diversi, secondo i pubblici ministeri.
Anche un amico dei fratelli, Sameer Ramani, è stato coinvolto nel caso, aiutando il gruppo a generare circa 1,5 milioni di dollari in totale. Anche lui è stato accusato di frode telematica, ma rimane latitante.
"Ho commesso un errore enorme, un errore terribile", ha detto martedì Nikhil al giudice distrettuale degli Stati Uniti Loretta Preska. "È qualcosa con cui dovrò convivere per sempre."
Dopo la sua dichiarazione di colpevolezza a settembre, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che questo è stato il primo caso in cui "un imputato ha ammesso la propria colpevolezza in un caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute". Al contrario, Ishan Wahi si è dichiarato non colpevole ad agosto.
La condanna a 10 mesi di Nikhil è ben lontana dal massimo di 20 anni che possono affrontare gli autori di frodi telefoniche, ma è comunque una delusione per il fratello, che non ha chiesto il carcere. D'altra parte, i pubblici ministeri speravano di vederlo in carcere per ben 16 mesi. Dopo la sua condanna, Nikhil sarà deportato in India.
Coinbase ha convocato Ishan Wahi per un incontro il 16 maggio 2022 per sospetti che potesse essere coinvolto in tale attività illecita. Ha tentato di fuggire in India la notte prima di questo incontro, ma è stato fermato dalla sicurezza dell'aeroporto.
Martedì Coinbase è stato costretto a licenziare altri 950 dipendenti a causa dell'attuale clima economico.
OpenSea Insider
Il primo caso di insider trading che coinvolge risorse digitali è stato presentato nel giugno 2022 contro l'ex dipendente di OpenSea Nathaniel Chastain. Come i fratelli Wahi, Chastain è stato accusato di aver investito in NFT poco prima di sapere che sarebbero stati quotati dal mercato.
Gli investigatori a catena hanno rintracciato l'attività losca di Chastain nel settembre 2021 e poco dopo è stato licenziato da OpenSea.
Tuttavia, Chastain ha presentato una mozione per respingere tali accuse contro di lui ad agosto, con i suoi avvocati che affermavano che tecnicamente non aveva violato alcuna legge, dato che gli NFT devono ancora essere classificati come titoli o merci.
"Il governo … non dovrebbe essere autorizzato a procedere su una teoria della frode telematica di Carpenter sull'insider trading quando concorda sul fatto che i pezzi rilevanti di" opere d'arte digitali "non sono titoli", si legge nel deposito.
Il post Fratello dell'ex manager di Coinbase condannato a 10 mesi di prigione è apparso per la prima volta su CryptoPotato .