Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato un ex product manager di OpenSea di frode telematica e riciclaggio di denaro. Presumibilmente aveva utilizzato informazioni commerciali riservate su quali progetti NFT sarebbero stati presentati sulla piattaforma per realizzare un profitto considerevole. Il comunicato ufficiale affermava che questo caso era il primo schema di insider trading di asset digitali in assoluto.
Accusato di insider trading
L'imputato – Nathaniel Chastain, 31 anni – è stato accusato di aver acquistato segretamente 45 NFT prima che fossero presenti sulla homepage di OpenSea da giugno a settembre 2021, come riportato da Reuters . L'uomo è stato arrestato mercoledì, di fronte a un conteggio di frode telematica e un conteggio di riciclaggio di denaro, ciascuno con una pena massima di 20 anni di carcere.
Secondo il comunicato ufficiale, le responsabilità di Chastain con OpenSea includevano la "selezione di NFT da inserire nella home page di OpenSea".
Con la conoscenza anticipata di quali sarebbero stati lanciati sul sito – che di solito portano a un volume crescente e a prezzi in aumento – Chastain ha prima acquistato gli NFT e poi li ha venduti immediatamente dopo essere stati quotati sulla piattaforma "con profitti da due a cinque -volte il suo prezzo di acquisto iniziale."
L'uomo aveva nascosto la frode utilizzando portafogli e account di valuta digitale anonimi su OpenSea, si legge nel comunicato.
Il vicedirettore in carica dell'FBI Michael J. Driscoll considerava il reato di Chastain un vecchio schema di insider trading e ha aggiunto che l'autorità avrebbe continuato a schierare forze per prendere di mira atti di manipolazione del mercato nello spazio delle risorse digitali.
"Con l'emergere di qualsiasi nuovo strumento di investimento, come i token non fungibili supportati da blockchain, c'è chi sfrutterà le vulnerabilità a proprio vantaggio. L'FBI continuerà a perseguire in modo aggressivo gli attori che scelgono di manipolare il mercato in questo modo".
Autorità che si concentrano sui reati legati alle NFT
Con la crescente popolarità degli NFT, un numero crescente di crimini nel campo, come rug pulls e insider trading, ha attirato l'attenzione delle autorità di tutto il mondo.
A marzo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato due tiratori di tappeti della NFT responsabili dello schema Frosties del valore di un milione di dollari di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito, gli uomini avevano rubato un totale di 356,56 ETH.
Un mese prima, le autorità fiscali britanniche HM Revenue and Customs (HMRC) hanno sequestrato tre NFT per un valore di circa $ 6.700 in quel momento nel mezzo delle indagini su uno schema finanziario di $ 1,9 milioni. La repressione è stata la prima confisca da parte dell'agenzia di token non fungibili.