Un recente rapporto di Bloomberg ha rivelato che lo Stato Islamico (IS) starebbe aumentando l’uso delle criptovalute, inclusa la stablecoin USDT di Tether, per raccogliere e trasferire fondi a livello globale, con particolare attenzione all’Africa. Il Counter ISIS Finance Group, una coalizione di nazioni dedita alla lotta al finanziamento del gruppo militante, ha rivelato questi risultati.
Adozione delle criptovalute da parte dello Stato islamico
Il rapporto rileva che, sebbene negli ultimi dieci anni l’Isis abbia perso il controllo di vaste aree del territorio in Siria e Iraq, continua a condurre “campagne violente” attraverso i suoi affiliati, in particolare in Africa.
Secondo quanto riferito, il gruppo ha ancora tra i 10 e i 20 milioni di dollari in contanti e attività liquide, in calo significativo rispetto al picco di centinaia di milioni di dollari. Il ramo somalo dei militanti è emerso come un importante generatore di entrate, accumulando circa 6 milioni di dollari attraverso estorsioni e tasse locali.
Per combattere le attività di finanziamento illecito, gli Stati Uniti stanno collaborando con paesi come l’Italia e l’Arabia Saudita per formare il Counter ISIS Finance Group.
Come riportato in precedenza da Bitcoinist, gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo da 4,4 miliardi di dollari con Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, per non aver implementato misure antiriciclaggio di base per prevenire le attività delle organizzazioni terroristiche, incluso l'IS, evidenziando la complessità della questione.
Le misure di sicurezza di Tether
Per quanto riguarda Tether, l'emittente della stablecoin ha assistito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nella lotta alle attività illecite e all'uso criminale delle criptovalute.
Recentemente hanno congelato token USDT per un valore di oltre 225 milioni di dollari associati a un'organizzazione illecita coinvolta nel traffico di esseri umani e nelle truffe romantiche della "macellazione di maiali" nel sud-est asiatico. Tether utilizza blockchain pubbliche che offrono la tracciabilità delle transazioni, consentendo alle forze dell'ordine di tracciare ogni azione e sequestrare beni associati ad attività criminali.
In risposta alle preoccupazioni , la società operativa di Tether ha sottolineato la sua collaborazione con le forze dell'ordine e ha sottolineato la trasparenza e la tracciabilità delle sue azioni. Hanno dichiarato:
Con Tether ogni azione è online, ogni azione è tracciabile, ogni bene può essere sequestrato e ogni criminale può essere catturato.
Gli sforzi di Tether per combattere l'uso criminale delle criptovalute sono testimoniati dal congelamento di oltre 300 milioni di dollari negli ultimi mesi. L'emittente di stablecoin ha implementato misure di sicurezza e ha collaborato con Chainalysis per sviluppare uno strumento di monitoraggio del mercato secondario, sottolineando il suo impegno nella protezione della comunità.
Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, ha sottolineato : “In pratica Tether è la scelta più stupida per condurre attività illegali.
Il presunto aumento dell'utilizzo delle criptovalute da parte dei gruppi terroristici per scopi illeciti ha attirato un'attenzione significativa. Tuttavia, è essenziale evidenziare il ruolo centrale degli emittenti di stablecoin come Tether nella collaborazione con le autorità di regolamentazione.
Questa collaborazione è fondamentale per preservare l’integrità dell’ecosistema delle criptovalute e combattere efficacemente le attività finanziarie illecite associate alle organizzazioni terroristiche.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com