Un gran giurì federale ha incriminato tre cittadini russi per aver gestito Blender.io e Sinbad.io, due servizi di mixaggio di criptovalute presumibilmente utilizzati per il riciclaggio di denaro.
L'indagine del Dipartimento di Giustizia ha scoperto che questi due mixer erano utenti che riciclavano i proventi di diversi attacchi ransomware, truffe crittografiche e altri crimini.
Repressione del Dipartimento di Giustizia contro il riciclaggio di denaro crittografico
I mixer crittografici consentono agli utenti di oscurare l'origine delle loro transazioni di criptovaluta. Secondo l' accusa , gli accusati gestivano piattaforme che aiutavano i criminali a mascherare fondi ottenuti illecitamente, compresi pagamenti di ransomware e proventi di frodi bancarie.
Le tre persone incriminate sono Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich. Sono tutti accusati di molteplici casi di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e ad attività di trasferimento di denaro senza licenza.
"Gestindo presumibilmente questi mixer, gli imputati hanno reso più facile per i gruppi di hacker sponsorizzati dallo stato e altri criminali informatici trarre profitto da reati che mettevano a repentaglio sia la sicurezza pubblica che quella nazionale", ha affermato il viceprocuratore generale principale Brent S. Wible.
Blender.io ha operato tra il 2018 e il 2022 , pubblicizzando i propri servizi sui forum con pretese di una "Politica No Log". La piattaforma ha promesso di cancellare qualsiasi record di transazione.
Inoltre, non richiedeva alcuna registrazione o informazione personale, affermando che le identità degli utenti non potevano essere tracciate.
Dopo che Blender.io ha cessato le operazioni nel 2022, Sinbad.io è stato lanciato come un servizio di mixaggio Bitcoin simile. Ha continuato a offrire transazioni anonime fino a quando non è stato messo offline dalle forze dell'ordine il 27 novembre 2023.
Il Dipartimento di Giustizia ha collaborato con i pubblici ministeri olandesi per indagare e sporgere denuncia contro gli imputati. Tutti e tre gli individui dovranno ora affrontare un processo.
“Nel novembre 2023, l’OFAC ha sanzionato Sinbad.io, citando pubblicamente il suo utilizzo da parte di un gruppo di hacker sponsorizzato dallo stato della RPDC e di criminali informatici per offuscare transazioni legate ad altri reati penali. Tuttavia, non ci siamo fermati con questo successo iniziale. Abbiamo mantenuto la nostra attenzione sull’identificazione delle persone responsabili del suo sviluppo e sulla garanzia della loro responsabilità”, ha affermato Sean Burke, agente speciale dell’FBI di Atlanta.
Controllo in corso dei mixer crittografici
I servizi di mixaggio di criptovalute sono stati oggetto di crescenti critiche per aver facilitato il riciclaggio di denaro. I governi di tutto il mondo hanno preso di mira queste piattaforme per frenare le attività finanziarie illecite.
Nel 2023, il Tesoro degli Stati Uniti ha introdotto proposte per imporre requisiti più rigorosi di tenuta dei registri e di rendicontazione sui mixer.
Allo stesso modo, le autorità sudcoreane hanno annunciato l’intenzione di reprimere questi servizi nel 2024 , in particolare a causa del loro utilizzo da parte degli hacker nordcoreani .
Inoltre, il Tesoro degli Stati Uniti ha precedentemente sanzionato Tornado Cash , uno dei più grandi mixer di criptovalute. Tuttavia, una corte d’appello federale ha sorprendentemente annullato tali sanzioni alla fine del 2024.
Nel frattempo, Coinbase ha anche difeso le legittime applicazioni dei mixer crittografici. L'exchange sostiene che queste piattaforme offrono privacy per transazioni lecite e non sono esclusivamente strumenti per attività criminali.
Il caso contro Blender.io e Sinbad.io riflette le continue sfide che i regolatori devono affrontare nel bilanciare la privacy finanziaria e combattere le attività illecite nel settore delle criptovalute.
Il post Fondatori russi accusati di gestione di mixer crittografici legati al riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su BeInCrypto .