Due persone sono state arrestate e interrogate dalla polizia metropolitana del Regno Unito e dalla Financial Conduct Authority (FCA) per aver presumibilmente gestito un'operazione illegale di criptovaluta superiore a 1 miliardo di sterline inglesi (1,2 miliardi di dollari) nella regione.
La FCA ha sottolineato i principali requisiti di registrazione per le aziende crittografiche e ha emesso avvisi per i consumatori.
Sospetti arrestati e interrogati
Secondo la Financial Conduct Authority (FCA), una notevole quantità di criptovalute è transitata attraverso questo business di criptovalute.
Il comunicato stampa della FCA afferma che "si ritiene che più di 1 miliardo di sterline di asset crittografici non registrati siano stati acquistati e venduti attraverso questa attività". Le persone arrestate, di età compresa tra 38 e 44 anni, sono state interrogate e successivamente rilasciate su cauzione dalla FCA.
Nell'ambito delle indagini, la polizia metropolitana di Londra ha confiscato numerosi dispositivi digitali associati all'attività durante le perquisizioni nelle residenze dei sospettati. I poteri concessi di recente consentono alla polizia britannica di sequestrare e congelare beni crittografici nell'ambito di indagini su frodi.
Therese Chambers, direttore esecutivo dell'applicazione e della supervisione del mercato presso la FCA, ha sottolineato l'impegno dell'agenzia nel prevenire attività crittografiche illegali nel sistema finanziario del Regno Unito. Ha dichiarato,
“La FCA ha un ruolo importante da svolgere nel tenere il denaro sporco fuori dal sistema finanziario del Regno Unito. Questi arresti dimostrano che faremo tutto ciò che è in nostro potere per impedire alle società di criptovalute di operare illegalmente nel Regno Unito."
Precedentemente criticata per la lentezza delle azioni di controllo, la FCA ha imposto la registrazione per tutte le attività legate alle criptovalute da gennaio 2021. Questa misura mira a garantire la conformità alle normative sul riciclaggio di denaro del Regno Unito e a combattere i crimini finanziari come il finanziamento del terrorismo e i trasferimenti di fondi illeciti.
Da quando il requisito è stato implementato, più di 300 aziende hanno richiesto la registrazione per offrire servizi legati alle criptovalute, ma solo circa 44 aziende sono state registrate con successo.
Requisiti elencati dalla FCA
Secondo il comunicato, le aziende che offrono servizi specifici di criptovalute devono registrarsi presso la FCA ai sensi degli MLR e aderire alle norme e ai regolamenti stabiliti. La FCA ha sottolineato la propria autorità nell'emettere direttive e imporre restrizioni alle attività di criptovaluta come autorizzato dalle MLR.
Il cane da guardia avvisa regolarmente i cittadini del Regno Unito sui rischi associati alle risorse crittografiche e mantiene un elenco di sospette imprese non registrate.
Per quanto riguarda le indagini in corso, la FCA ha dichiarato che si asterrà dal commentare in questo momento e fornirà ulteriori aggiornamenti in futuro, se opportuno.
Il post La FCA reprime i sospetti in un'attività illegale di criptovalute da 1,2 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .