Il governo degli Stati Uniti ha incriminato 18 persone e aziende per frode e manipolazione del mercato nel settore delle criptovalute.
A Boston sono state svelate accuse contro i leader di quattro società di criptovaluta e quattro società di servizi finanziari note come "market maker".
Questi market maker, insieme ai dipendenti delle società di criptovaluta, sono accusati di aver orchestrato una massiccia frode che ha comportato la manipolazione dei prezzi dei token crittografici attraverso una serie di operazioni fittizie, note come operazioni di lavaggio.
Tattiche commerciali fraudolente e schemi di pump and dump
Quattro degli imputati si sono già dichiarati colpevoli, mentre un altro ha accettato di fare lo stesso. Nel frattempo, altri tre imputati sono stati arrestati in Texas, Regno Unito e Portogallo.
Finora, le autorità hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari in criptovalute e disabilitato molti bot responsabili di aver effettuato milioni di dollari in operazioni di lavaggio su circa 60 token diversi.
Secondo i documenti di addebito, le società accusate hanno adottato pratiche ingannevoli per gonfiare il valore dei loro token.
Una volta che i prezzi di questi token sono stati gonfiati artificialmente, gli imputati hanno venduto le loro partecipazioni a prezzi più alti in quello che viene comunemente definito uno schema di “pump and dump”.
Una delle più grandi aziende coinvolte in questa frode, Saitama, ad un certo punto aveva una valutazione di mercato di miliardi.
Uno dei market maker, che ha già accettato di dichiararsi colpevole, avrebbe descritto la strategia a un potenziale cliente, spiegando che il loro obiettivo sul mercato secondario era attirare acquirenti che non sapevano di essere truffati.
Il market maker ha spiegato che per poter realizzare un profitto, dovevano far perdere denaro ad altri acquirenti.
ZM Quant, CLS Global e MyTrade e i loro dipendenti sono stati accusati di wash trading e di aver cospirato per lavare i token commerciali creati da NexFundAI.
NexFundAI era una falsa società di criptovaluta e token creata dall'FBI per infiltrarsi nel mercato fraudolento.
Anche un quarto market maker, Gotbit, insieme al suo amministratore delegato e due direttori, è stato accusato di aver condotto un'operazione simile.
NexFundAI e l'ombra di Gotbit
Questa indagine è la prima volta che le forze dell'ordine utilizzano una criptovaluta creata dal governo per catturare i truffatori.
Gli imputati, ignari di avere a che fare con un apparato governativo, avrebbero utilizzato la falsa criptovaluta per portare a termine i loro piani.
Joshua Levy, procuratore ad interim degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts, ha spiegato che il wash trading è illegale da anni nei mercati finanziari tradizionali e che queste normative si applicano anche alle criptovalute.
Ha aggiunto che:
“Queste accuse sono anche un forte promemoria di quanto debbano essere vigili gli investitori online e di quanto sia fondamentale fare i compiti prima di tuffarsi nella frontiera digitale. Le persone che intendono investire nel settore delle criptovalute dovrebbero capire come funzionano queste truffe in modo da potersi proteggere."
L’FBI ha guidato le indagini sotto la bandiera dell’“Operazione Token Mirrors”. L'agente speciale Jodi Cohen ha detto:
“Ciò che l’FBI ha scoperto in questo caso è essenzialmente una nuova svolta nel crimine finanziario della vecchia scuola. L’FBI ha compiuto il passo senza precedenti creando il proprio token di criptovaluta e la propria società per identificare, contrastare e consegnare questi presunti truffatori alla giustizia.
È interessante notare che, solo un anno fa, l'investigatore on-chain ZachXBT ha avvertito la comunità di stancarsi di qualsiasi progetto coinvolto con Gotbit perché alcuni rapporti trapelati mostrano alcuni " servizi offerti altamente discutibili".
Secondo lui, Gotbit afferma: "Durante i primi minuti nella fase di scoperta del prezzo spingeremo il prezzo fino a 10 volte per creare FOMO e accumulare quanto più potere d'acquisto possibile per raggiungere X estremi e vendere il massimo dei token nei successivi arpione"