Secondo diversi rapporti , il miliardario cinese Guo Wengui è stato arrestato dal Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti per la sua presunta partecipazione a una criptofrode multimilionaria. Wengui è uno dei tanti miliardari cinesi costretti a lasciare il proprio Paese. Il miliardario aveva stretti legami con l'ex presidente Donald Trump.
Un rapporto della ABC afferma che Wengui aveva un'amicizia con Steve Bannon, uno stratega politico, capo stratega e consigliere senior di Trump. Durante la sua amministrazione, Bannon è stato accusato e condannato per frode. Trump ha concesso la grazia al suo ex consigliere per le accuse.
L'FBI interrompe uno schema di frode crittografica da 1 miliardo di dollari?
Secondo un rapporto , Wengui è stato arrestato e sarà processato in un tribunale federale di New York. L'FBI e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno accusato Wengui, sotto il nome di Ho Wan Kwok, e il suo finanziere Kin Ming Je di bonifici, titoli e frode bancaria.
Le autorità del paese affermano che Ming Je e Wengui hanno usato la loro influenza tramite i social media e altre piattaforme per catturare le vittime della loro criptofrode da un miliardo di dollari. I sospetti avrebbero utilizzato i proventi del piano illegale per acquistare oggetti di lusso, come Ferrari, una villa di 50.000 piedi quadrati, uno yacht e altro ancora.
La SEC ritiene che Guo Wengui abbia avviato lo schema di frode illegale nel 2020. A quel tempo, il sospettato ha lanciato un'"offerta di titoli fraudolenta" non registrata basata su una criptovaluta chiamata "H-Coin" presumibilmente supportata da metalli preziosi.
In una denuncia, la SEC ha dichiarato:
Dall'aprile 2020 circa, Guo ha condotto offerte di titoli fraudolenti che hanno raccolto collettivamente almeno centinaia di milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti e in tutto il mondo. All'insaputa di quegli investitori, Guo e il suo consulente finanziario, Je, si appropriarono indebitamente di gran parte dei fondi raccolti da alcune delle offerte oggetto al fine di arricchire se stessi e i loro familiari.
Wengui ha anche offerto illegalmente alle sue vittime una falsa opportunità di acquistare una partecipazione nel GTV Media Group, società fondata dal miliardario cinese ed ex consigliere di Trump Bannon tre anni fa. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato quanto segue:
Kwok è accusato di essersi riempito le tasche con i soldi che ha rubato, compreso l'acquisto di se stesso e dei suoi parenti stretti, una villa di 50.000 piedi quadrati, una Ferrari da 3,5 milioni di dollari e persino due materassi da 36.000 dollari, e il finanziamento di uno yacht di lusso da 37 milioni di dollari.