Il 21 luglio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato un'accusa contro Ishan Wahi, un ex manager di Coinbase, e altre due persone per aver ottenuto circa $ 1,5 milioni attraverso l'insider trading di criptovaluta sull'exchange Coinbase.
Secondo il Dipartimento di Giustizia , questo è il primo caso di insider trading nel settore delle criptovalute. Gli imputati hanno utilizzato le loro conoscenze privilegiate mentre lavoravano in Coinbase per vendere informazioni ad altri e investire in criptovalute programmate per essere quotate sullo scambio.
Ishan Wahi e suo fratello Nikhil Wahi sono stati arrestati questa mattina a Seattle, Washington. Il compagno e amico di Wahi, Sameer Ramani, è ancora libero ma ricercato.
Ishan Wahi ha usato la sua posizione Coinbase per commettere frode
Wahi ha avuto accesso a gruppi di messaggistica esclusivi per dipendenti Coinbase di alto rango. Per questo motivo ha ricevuto informazioni privilegiate sulla data esatta in cui alcune criptovalute sarebbero state quotate sulla piattaforma, potendo investire ingenti somme di denaro prima di altre persone.
Un post su Twitter è stato fondamentale per questa indagine. L'account ha riferito che qualcuno ha acquistato "centinaia di migliaia di dollari di token presenti esclusivamente nel post di Coinbase Asset Listing circa 24 ore prima che fosse pubblicato". Coinbase ha risposto assicurando che stava già conducendo le opportune indagini, aggiungendo che chiunque fosse coinvolto in queste attività fraudolente sarebbe stato immediatamente licenziato e rinviato a giudizio.
Dopo un mese di indagini, Coinbase ha rintracciato Wahi e lo ha programmato per un incontro il 16 maggio, ma la sera prima dell'incontro, Wahi ha acquistato un volo di sola andata per l'India. Non è riuscito a scappare perché è stato arrestato in aeroporto. Prima del suo arresto, Wahi ha inviato diversi messaggi a suo fratello e socio in affari, avvertendoli delle indagini.
Tutti e tre gli imputati devono affrontare accuse di cospirazione e frode telematica, ciascuno con una pena massima di 20 anni. Tuttavia, la sanzione massima può essere determinata solo dal giudice.
Crypto Crime non paga
Coinbase ha una lunga esperienza nella collaborazione con le autorità statunitensi, sia aiutandole a combattere la criminalità sia plasmando la loro attività per conformarsi alle autorità di regolamentazione federali.
Per Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti, queste accuse serviranno a ricordare l'efficacia delle autorità statunitensi nella lotta alla criminalità, rompendo persino il mito che il Web3 sia intoccabile e fuori dalla legge.
“Le accuse di oggi sono un ulteriore promemoria del fatto che Web3 non è una zona senza legge. Proprio il mese scorso, ho annunciato il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge NFT e oggi annuncio il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge i mercati delle criptovalute. Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è una frode, che avvenga sulla blockchain o su Wall Street".
Michael J. Driscoll, vicedirettore dell'FBI, ha affermato che anche se la frode commessa è avvenuta su uno scambio di criptovalute e non in un mercato tradizionale, l'azione odierna dimostra "l'impegno dell'FBI a proteggere l'integrità di tutti i mercati finanziari".