Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha denunciato un ex product manager presso il principale mercato NFT OpenSea per frode telematica e riciclaggio di denaro in quello che il DoJ ha definito il "primo schema di insider trading di asset digitali". Il DoJ sostiene che l'ex dirigente ha infranto la fiducia del mercato NFT traendo profitto illegale da informazioni riservate.
Secondo il comunicato stampa del DoJ di mercoledì, Nathaniel Chastain, come parte del suo lavoro, ha selezionato NFT da pubblicizzare sulla home page di OpenSea. Chastain è accusato di aver utilizzato queste informazioni riservate sugli NFT per essere promossi sulla home page per acquistare questi NFT in anticipo e venderli dopo che i loro prezzi sono aumentati in seguito al clamore che hanno ricevuto dalla pubblicazione sulla home page del principale mercato NFT.
“Gli NFT potrebbero essere nuovi, ma questo tipo di schema criminale non lo è. Come affermato, Nathaniel Chastain ha tradito OpenSea utilizzando le sue informazioni commerciali riservate per fare soldi per se stesso. Le accuse di oggi dimostrano l'impegno di questo Ufficio a sopprimere l'insider trading, indipendentemente dal fatto che avvenga sul mercato azionario o sulla blockchain", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams.
Tra giugno e settembre 2021, Chastain avrebbe utilizzato queste informazioni riservate per capovolgere diversi NFT. Per coprire le sue tracce, Chastain avrebbe utilizzato portafogli crittografici non ospitati e account anonimi su OpenSea.
Le speculazioni sulle attività illecite di Chastain sono emerse per la prima volta nel settembre dello scorso anno quando un tweep della NFT ha tracciato le transazioni e ha chiesto : "Ehi @opensea perché sembra che @natechastain abbia alcuni portafogli segreti che sembrano acquistare le tue prime pagine prima che vengano elencati , poi li vende poco dopo il picco di pubblicità in prima pagina per i profitti, e poi li rimette nel suo portafoglio principale con il suo punk su di esso?"
La rivelazione ha portato il principale mercato NFT a emanare regole di lavoro che vietano l'acquisizione di NFT durante il periodo in cui sono promosse su OpenSea e limitano l'acquisto di NFT utilizzando informazioni privilegiate. In particolare, Chastain si è dimesso dalla sua posizione non molto tempo dopo.
Come affermato in precedenza, Chastain è accusato di un conteggio di frode telematica e un conteggio di riciclaggio di denaro. L'ex dirigente di OpenSea sta valutando un massimo di 20 anni di reclusione per ogni conteggio. "L'FBI continuerà a perseguire in modo aggressivo gli attori che scelgono di manipolare il mercato in questo modo", ha affermato Michael J. Driscoll, vicedirettore in carica dell'FBI dell'ufficio di New York, che faceva parte delle indagini.
Mentre diversi detrattori di criptovalute hanno sostenuto che l'anonimato offerto dalle criptovalute rende facile per i criminali nascondere i loro crimini, il DoJ statunitense continua a dimostrare il contrario. Come riportato a marzo, il DoJ aveva arrestato e accusato Ethan Nguyen e Andre Llacuna di frode dopo aver aggredito gli investitori del loro progetto NFT Frosties. Thomas Fattorusso, l'agente speciale incaricato delle indagini, ha avvertito i criminali che le forze dell'ordine stavano istituendo unità speciali che lavorano per contrastare la criminalità nel mondo delle criptovalute.