L'ex dipendente di OpenSea Nathaniel Chastain, 31 anni, è stato formalmente accusato di un conteggio di frode telematica e un conteggio di riciclaggio di denaro ed è in attesa di processo a New York.
A seguito di un elaborato schema per raccogliere ingenti profitti dalle NFT utilizzando informazioni privilegiate, l'ex dipendente di OpenSea Nate Chastain potrebbe rischiare fino a 40 anni di carcere. In un atto d' accusa non sigillato oggi dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e da un alto funzionario del Federal Bureau of Investigation con sede a New York, Chastain è accusato di trarre profitto da informazioni privilegiate su cui gli NFT apparirebbero sulla home page di OpenSea acquistando il NFT e rivenderli per molto più di quanto inizialmente previsto.
Da giugno 2021 a settembre 2021 circa, Chastain avrebbe sfruttato un fenomeno per cui gli acquirenti erano disposti a pagare un premio per gli NFT visualizzati sulla home page di OpenSea e per gli NFT dello stesso artista il cui lavoro è apparso sulla home page. Sapendo in anticipo quale NFTS sarebbe stato presentato nella home page, Chastain ha acquistato gli NFT. Più tardi, quando sono apparsi sulla home page, li ha venduti fino a cinque volte il prezzo di listino originale. Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti, ha dichiarato: "Gli NFT potrebbero essere nuovi, ma questo tipo di schema criminale non lo è. Come affermato, Nathaniel Chastain ha tradito OpenSea utilizzando le sue informazioni commerciali riservate per fare soldi per se stesso. Le accuse di oggi dimostrano l'impegno di questo Ufficio a sopprimere l'insider trading, indipendentemente dal fatto che avvenga sul mercato azionario o sulla blockchain".
Chastain ha utilizzato portafogli crittografici anonimi
Chastain ha utilizzato portafogli e account crittografici anonimi su OpenSea per eludere il rilevamento, evidenziato per la prima volta dall'utente Twitter Zuwu . "Ehi @opensea, perché sembra che @natechastain abbia alcuni portafogli segreti che sembrano acquistare i tuoi acquisti in prima pagina prima che vengano elencati, quindi li vende poco dopo il picco di pubblicità in prima pagina per i profitti, e poi li riporta a il suo muro principale e t con il suo punk su di esso? hanno twittato.
OpenSea ha risposto dicendo che avrebbe condotto "una revisione immediata e approfondita dell'incidente", confermando in seguito che l'incidente era sotto esame da parte di una terza parte. L'azienda ha quindi modificato le politiche per vietare ai dipendenti di acquistare o vendere da collezioni attivamente presenti sul mercato.
Un lavoro ben fatto
Williams ha elogiato l'FBI per il loro lavoro, ringraziando il National Cryptocurrency Enforcement Team per il loro aiuto nelle indagini. Il vicedirettore in carica dell'ufficio sul campo di New York dell'FBI ha dichiarato: "Con l'emergere di qualsiasi nuovo strumento di investimento, come i token non fungibili supportati da blockchain, ci sono coloro che sfrutteranno le vulnerabilità a proprio vantaggio. L'FBI continuerà a perseguire in modo aggressivo gli attori che scelgono di manipolare il mercato in questo modo".
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Il post Ex dipendente di OpenSea accusato di insider trading di NFT; Affronta le accuse di frode e riciclaggio di denaro sono apparse per la prima volta su BeInCrypto .