Secondo quanto riferito , l'ex CEO della Heartland Tri-State Bank (HTSB) , Shan Hanes, ha trasferito 47,1 milioni di dollari dalle casse della banca in uno schema di criptovaluta. L'azione dell'amministratore delegato ha avuto un effetto domino che ha causato il fallimento della banca. Sebbene la FDIC abbia coperto le perdite, il dirigente della banca ora rischia una pena detentiva di 24 anni.
L'ex capo si è dichiarato colpevole di appropriazione indebita poiché le frodi sugli investimenti hanno preso piede. Un recente rapporto dell'FBI ha rilevato che le perdite legate alle truffe crittografiche sono aumentate del 38% nel 2023.
L'ex CEO di HTSB dirotta milioni attraverso le criptovalute
Il comunicato del Dipartimento di Giustizia rileva che Shan ha iniziato ad appropriarsi indebitamente di denaro dalla banca tra maggio e luglio 2023. La frode ha comportato 11 bonifici che hanno spostato un totale di 47,1 milioni di dollari dalla banca a un portafoglio crittografico.
L'ex CEO ha portato avanti una truffa di "macellazione di maiali" gestendo uno schema di criptovaluta che ha portato al fallimento finale della banca. La frode si è tradotta in una completa perdita di capitale per gli investitori della banca prima che intervenisse la FDIC. La Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ) ha coperto la perdita di 47,1 milioni di dollari, ma gli investitori hanno effettivamente perso 9 milioni di dollari.
I funzionari della FDIC statunitense hanno notato che Hanes ha abusato della sua posizione di fiducia e che le sue azioni minano la fiducia nelle istituzioni finanziarie.
Hanes rischia 293 mesi di carcere
Hanes si è dichiarato colpevole di appropriazione indebita da parte di un funzionario di banca ed è stato condannato a 293 mesi (circa 24 anni) di carcere. Una separata udienza nei prossimi 90 giorni determinerà la sanzione pecuniaria.
L'agente speciale responsabile, Stephen Cyrus dell'ufficio sul campo dell'FBI di Kansas City, ha dichiarato: "La sua idea per arricchirsi rapidamente, in tutta la realtà, era un piano di macellazione di maiali". Ha aggiunto che il compito di Hanes era proteggere i clienti della banca e identificare le truffe fraudolente piuttosto che parteciparvi.
Gli schemi crittografici di macellazione dei maiali sono tornati alla ribalta nell'Internet Crime Report dell'FBI per il 2023. Un rapporto ha rivelato che le perdite per truffe sugli investimenti sono cresciute del 38% con circa 4 miliardi di dollari persi in frodi crittografiche.