Un ex dirigente di una banca del Kansas è stato condannato a 293 mesi di prigione federale per appropriazione indebita di 47,1 milioni di dollari in un programma di frode sulle criptovalute che ha portato al collasso della Heartland Tri-State Bank (HTSB).
Shan Hanes, 53 anni, ex amministratore delegato di HTSB, si è dichiarato colpevole di un'accusa di appropriazione indebita da parte di un funzionario di banca.
Frode crittografica da 47 milioni di dollari
I documenti del tribunale hanno rivelato che Hanes ha eseguito 11 bonifici non autorizzati tra maggio e luglio 2023, indirizzando 47,1 milioni di dollari dei fondi della banca verso un portafoglio di criptovalute come parte di uno schema noto come "macellazione di maiali", in cui investitori ignari vengono attirati in investimenti fraudolenti in asset digitali.
L'agente speciale responsabile Justin R. Bundy ha annunciato la condanna di Hanes per il suo ruolo nella truffa di appropriazione indebita da 47,1 milioni di dollari, che alla fine ha portato al fallimento della Heartland Tri-State Bank.
La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), che all'epoca assicurava HTSB, assorbì la perdita, mentre gli investitori della banca subirono un colpo di 9 milioni di dollari poiché l'istituto fallì sotto il peso della frode.
La FDIC ha confermato che i trasferimenti fraudolenti sono stati effettuati su più conti di criptovaluta controllati da terze parti non identificate, impedendo alla banca di recuperare i propri fondi.
Un giudice federale ha ordinato che il risarcimento delle vittime venga determinato in un'udienza separata entro i prossimi 90 giorni.
I funzionari condannano il ruolo dell'ex amministratore delegato della banca nella caduta della banca
Il procuratore americano Kate E. Brubacher ha condannato Hanes per la sua avidità senza limiti, affermando che “ha violato i suoi obblighi professionali, i suoi rapporti personali e la legge federale. Non solo Shan Hanes ha tradito la Heartland Bank e i suoi investitori, ma i suoi piani illegali hanno anche messo a repentaglio la fiducia nelle istituzioni finanziarie”.
In tono simile, l'agente speciale responsabile dell'FBI Stephen Cyrus ha sottolineato che Hanes, di cui godeva la fiducia della comunità di Elkhart, ha sfruttato la sua posizione per guadagno personale attraverso una truffa che ha portato al collasso della banca. Ha aggiunto che la responsabilità di Hanes è quella di proteggere la banca e i suoi clienti, non di commettere frodi.
Korey Brinkman, agente speciale incaricato della regione centrale della FHFA-OIG, ha osservato che le azioni di Hanes hanno costituito una grave violazione della fiducia, causando perdite significative ai clienti della banca e contribuendo alla sua rovina.
Jon Ellwanger, un altro agente speciale, ha aggiunto che la sentenza invia un messaggio forte: i dirigenti che compromettono la stabilità delle banche comunitarie dovranno affrontare la giustizia.
Ha espresso orgoglio per la collaborazione con le forze dell'ordine federali che ha portato a questo risultato e ha ringraziato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per aver assicurato che Hanes fosse ritenuto responsabile dei suoi crimini.
Il post dell'ex CEO della Kansas Bank condannato a oltre 24 anni per una frode crittografica da 47 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .