Rashawn Russell, ex banchiere d'investimento, è stato condannato a 41 mesi di carcere per frode telematica relativa a una criptovaluta e frode sui dispositivi di accesso.
La sentenza di Russell è avvenuta presso il tribunale distrettuale di New York orientale a Brooklyn dopo la sua dichiarazione di colpevolezza del settembre 2023.
Frode crittografica da 1,5 milioni di dollari da parte di un ex banchiere
I pubblici ministeri hanno spiegato che Russell ha iniziato a sollecitare investimenti nel novembre 2020, prendendo di mira amici, ex compagni di scuola e colleghi di lavoro per il suo fondo R3 Crypto. Ha garantito ad alcuni investitori un rendimento del 25% e ha suggerito ad altri che avrebbero potuto raggiungere il 100%.
Sfruttando il suo background di ex banchiere d'investimento e broker registrato, Russell ha convinto gli investitori della legittimità del programma. Presumibilmente avrebbe falsificato documenti, tra cui immagini alterate dei siti web delle banche e false conferme di bonifici bancari, per fuorviare gli investitori circa il loro stato di investimento.
Russell ha utilizzato alcuni fondi per ripagare i precedenti investitori e ha dirottato ingenti somme per spese personali e gioco d'azzardo. Il piano è durato fino all'agosto 2022, con il suo arresto nell'aprile 2023.
Oltre alla frode relativa alle criptovalute, Russell deve affrontare accuse per aver acquistato quasi 100 carte di credito e debito a nome di altre persone tra settembre 2021 e giugno 2023. Presumibilmente intendeva utilizzarle per transazioni fraudolente.
Il Dipartimento di Giustizia stima che il piano di frode sulle criptovalute di Russell abbia portato a circa 1,5 milioni di dollari di perdite per gli investitori. Di conseguenza, gli è stato ordinato di risarcire le sue vittime per oltre 1,5 milioni di dollari.
Inizialmente posta agli arresti domiciliari dopo il suo arresto, la cauzione di Russell è stata revocata nel febbraio 2024 a causa delle continue attività di furto di identità. In una lettera al giudice prima della sentenza, Russell ha espresso rimorso per le sue azioni e il loro impatto sulle vittime.
Il Dipartimento di Giustizia intensifica la repressione delle frodi crittografiche
L'ultimo sviluppo arriva nel contesto di una più ampia repressione da parte del Dipartimento di Giustizia nei confronti dei truffatori di criptovalute, che ha portato a numerosi arresti.
Il 18 maggio, Thomas John Sfraga si è dichiarato colpevole di frode telematica che coinvolgeva un portafoglio crittografico inesistente e altri schemi. Lo stesso giorno, due persone sono state arrestate con sette capi d'accusa di riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro internazionale legati a una truffa crittografica sulla macellazione di maiali del valore di oltre 73 milioni di dollari.
All'inizio di maggio, il Dipartimento di Giustizia ha accusato i fratelli Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno di aver sfruttato la blockchain di Ethereum per sottrarre 25 milioni di dollari in criptovalute in 12 secondi.
Ad aprile, un ex ingegnere informatico è stato condannato per aver ottenuto illegalmente oltre 12 milioni di dollari in criptovalute. L'ingegnere ha sfruttato le vulnerabilità dei contratti intelligenti di Nirvana Finance e di un altro scambio basato sulla valuta Solana.
Il post L'ex banchiere d'investimento riceve una condanna a 41 mesi per frode crittografica è apparso per la prima volta su CryptoPotato .