I mixer di monete, che consentono agli utenti di offuscare le proprie transazioni, sono stati l'obiettivo delle forze dell'ordine di tutto il mondo. ChipMixer è l'ultimo ad affrontare una simile repressione.
In un'operazione condotta dalle autorità tedesche e statunitensi e sostenuta dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra forze dell'ordine (Europol), la polizia ha sequestrato quattro server, circa 1909,4 Bitcoin in una serie di 55 transazioni (quasi 47 milioni di dollari) e 7 TB di dati dal servizio di crypto mixing per il suo presunto coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro.
Altre autorità nazionali coinvolte nella repressione includono la polizia cantonale di Zurigo, l'Ufficio centrale per la criminalità informatica della Polonia e la polizia federale belga.
Targeting ChipMixer
Secondo il comunicato stampa , Europol ha rivelato che ChipMixer è un mixer di criptovalute senza licenza istituito a metà del 2017, accessibile sia sul web chiaro che su quello oscuro.
L'indagine congiunta ha rivelato che ChipMixer avrebbe effettuato il riciclaggio di 152.000 Bitcoin, la maggior parte dei quali è legata a mercati del dark web, gruppi di ransomware, traffico di merci illecite, approvvigionamento di materiale di sfruttamento sessuale di minori e risorse crittografiche rubate.
L'agenzia delle forze dell'ordine europea ha inoltre affermato che è stato il giro di vite sulla piattaforma darkweb di Hydra Market che li ha aiutati a scoprire transazioni per l'equivalente di milioni di euro.
Secondo quanto riferito, il servizio di ChipMixer è stato utilizzato da importanti attori di ransomware come Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit per riciclare i pagamenti di riscatto che avevano ricevuto.
"Le autorità stanno anche indagando sulla possibilità che alcune delle risorse crittografiche rubate dopo il fallimento di un grande scambio di criptovalute nel 2022 siano state riciclate tramite ChipMixer".
Uso illegittimo di miscelatori di monete
Le piattaforme di mixaggio di criptovalute o tumbler funzionano essenzialmente ricevendo risorse digitali dagli utenti, mescolandole con altre monete e quindi inviando la quantità equivalente di monete "miscelate" a un indirizzo del destinatario, nascondendo così la connessione tra il mittente e il destinatario. ChipMixer ha funzionato in modo simile. Trasformerebbe i fondi depositati in "fiches", che vengono poi mescolate insieme per nascondere tutte le tracce da dove hanno avuto origine i fondi iniziali.
Questi tumbler hanno casi d'uso legittimi per la maggior parte. Tuttavia, poiché questi servizi sono diventati strumenti allettanti per i criminali informatici, le forze dell'ordine hanno intensificato i propri sforzi per reprimere gli stessi.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha accusato Tornado Cash di facilitare agli utenti il riciclaggio di miliardi di dollari in risorse digitali, inclusi 455 milioni di dollari presumibilmente rubati dal famigerato hacker nordcoreano Lazarus. Le sanzioni hanno congelato i beni statunitensi detenuti da Tornado Cash e hanno proibito a società e individui nel paese di fare affari con esso.
Il post Europol reprime un altro mixer di monete, sequestrando 47 milioni di dollari in Bitcoin è apparso per la prima volta su CryptoPotato .