Allo stesso modo in cui l'adozione di criptovalute è aumentata in tutto il mondo, così sono aumentati gli schemi Ponzi e altre frodi legate all'ecosistema cripto. OneCoin è uno degli esempi più ovvi; ma Europol è concentrato sulla chiusura del caso e sul mettere i suoi promotori dietro le sbarre, non importa quanto tempo ci vorrà.
L'11 maggio Europol ha aggiunto Ruja Ignatova, fondatrice dello schema OneCoin Ponzi, alla sua lista dei fuggitivi più ricercati d'Europa, offrendo una ricompensa fino a 5.000 euro a chiunque aiuti a rintracciarla.
Secondo le informazioni di Europol , Ignatova è ricercata per reati legati alla frode che hanno leso gli interessi finanziari delle persone nell'Unione europea.
Ignatova ha raccolto oltre 5 miliardi di euro con OneCoin
Ignatova è sospettata di guidare lo schema Ponzi dietro la cosiddetta criptovaluta "OneCoin", che ha raccolto circa 5 miliardi di euro entro la fine del 2007 da investitori in più di 170 paesi.
Ora latitante, Ignatova ha lanciato il progetto “OneCoin” a metà del 2014, vendendolo agli investitori come il futuro “Bitcoin Killer”; tuttavia, come è successo con molti schemi Ponzi, come Arbistar o Bitconnect, quando Ignatova si è sentita in pericolo è scappata portando con sé miliardi di dollari.
Nel dicembre 2016 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso un'ingiunzione contro la società One Network Services Ltd [OneCoin], descrivendo le sue attività come un "sistema di vendita piramidale illegale". Tuttavia, è stato solo nel 2017 che i conti dell'azienda in varie parti del mondo sono stati congelati.
In fuga con 1 miliardo di euro
Secondo Europol, il luogo in cui si trova Ignatova è sconosciuto dal 25 ottobre 2017. Presumibilmente, ciò è accaduto dopo che ha saputo che il governo degli Stati Uniti stava indagando su di lei. È scomparsa poco dopo, lasciando suo fratello Konstantin Ignatov (che è stato arrestato nel 2019 ) a capo del progetto.
Inoltre, Europol ha affermato che le perdite causate da OneCoin nel mondo ammontano a diversi miliardi di dollari, aggiungendo che Ignatova e le sue compagne potrebbero essere potenzialmente armate e che chiunque sia disposto a collaborare con le autorità dovrebbe prestare attenzione.
“La perdita correlata alla frode accertata finora è nella fascia superiore di milioni a due cifre. La perdita causata su scala globale ammonta probabilmente a diversi miliardi di dollari”.
Come ha funzionato "OneCoin"?
Onecoin ha funzionato in base alla vendita di materiale didattico o bundle da 100 a 118.000 euro sul trading di criptovaluta. I bundle includevano "token" attraverso i quali gli investitori potevano "minare" Onecoin.
Tuttavia, le "monete" estratte non sono state accettate da nessuno scambio al di fuori di quello offerto dalla società chiamata Xcoinx, che ha lanciato allarmi nella comunità e ha finito per rompere l'intero schema Ponzi che portavano avanti da anni.
Xcoinx non consentiva lo scambio di onecoin con altre valute. La fortuna di Ignatova non è stata dimensionata né recuperata.