Steven Nerayoff, ex consigliere di Ethereum, ha avviato una causa contro Michael Hlady, noto anche come Michael Peters, e Marianna Shooshani presso la Corte Suprema di New York, contea di Nassau, nella sua richiesta di giustizia. La causa sostiene uno schema fraudolento orchestrato per ingannare Nerayoff, con conseguenti notevoli perdite finanziarie.
Secondo i documenti del tribunale, il querelante, Steven Nerayoff, accusa Hlady e Shooshani di creare una società di consulenza fittizia, North Star Ventures Corp. ("NSV"), con la pretesa di offrire servizi di consulenza specializzati a Nerayoff, noto per i suoi contributi alla i protocolli ICO di Ethereum e la sua leadership presso Alchemist Group LLC, una società di consulenza e investimento per società blockchain.
La causa, che approfondisce le accuse di frode e inganno, descrive in dettaglio uno schema elaborato che presumibilmente ha truffato Nerayoff per oltre tre quarti di milione di dollari attraverso un servizio di consulenza inesistente. Via X, Nerayoff ha dichiarato :
Sono lieto di annunciare che finalmente è stata fatta giustizia contro Michael Hlady, un agente governativo/provocatore che ha collaborato con agenti dell'FBI e altri per perseguirmi ingiustamente per quasi quattro anni. L’FBI ha dato credibilità a Hlady, […] Pur essendo a conoscenza delle sue attività fraudolente non collegate a me, il governo lo ha deliberatamente protetto dal processo nel 2018.
Nerayoff ha rivelato su X (ex Twitter) di aver già avviato azioni legali contro gli agenti dell'FBI, StormX e ora Hlady. Ha anche lasciato intendere che le sue attività legali sono tutt’altro che finite, indicando che probabilmente seguiranno ulteriori sviluppi. “E non commettere errori, non ci fermeremo finché non avremo scoperto ogni minimo elemento di corruzione, anche all’interno di agenzie come la SEC, coinvolte in #EthGate . Aspettatevi che ne arrivino altri e sappiate che mi impegno a ritenere tutti responsabili delle loro azioni”, ha affermato.
Ethereum Insider espone cosa è successo
Nerayoff ha intentato causa contro Hlady e Shooshani per aver creato e promosso un'entità fittizia denominata North Star Ventures Corp. ("NSV"). Secondo la denuncia, nel dicembre 2017, Shooshani ha presentato Nerayoff al suo allora fidanzato, Hlady, che si spacciava per un ex agente governativo con presunte affiliazioni alla NSA, all'FBI e alla CIA. Gli imputati hanno affermato che la società di consulenza di Hlady, NSV, era composta da un team di ex agenti governativi simili che potevano fornire servizi indispensabili di sicurezza e controllo aziendale alle iniziative blockchain di Nerayoff.
Il documento legale specifica che Shooshani e Hlady, sotto le spoglie di NSV, hanno indotto Nerayoff a stipulare un accordo di consulenza che prometteva ampi servizi da parte di individui presumibilmente in possesso di oltre 125 anni di esperienza combinata in campi cruciali per le operazioni aziendali e governative. "L'accordo affermava inoltre che 'il team di North Star Venture è stato coinvolto nella fornitura di consulenza alle aziende e tratta con valori complessivi superiori a 1 miliardo di dollari USA, il tutto svolto dietro le quinte nella massima riservatezza'", si legge nella denuncia.
Da gennaio a ottobre 2018, Nerayoff ha pagato diverse centinaia di migliaia di dollari alla NSV sulla base delle fatture e delle richieste presentate da Hlady e Shooshani. Questi pagamenti erano destinati a coprire le spese di consulenza, nonché le presunte spese di viaggio e varie relative ai servizi che NSV era stata incaricata di fornire. La causa descrive in dettaglio un elenco di transazioni che includono somme significative trasferite o trasferite nella convinzione che fossero spese aziendali legittime, a dimostrazione della portata della presunta frode.
Il punto di svolta in questa saga è arrivato nel novembre 2018, quando Nerayoff ha scoperto che non solo la NSV non esisteva, ma che Hlady era anche un criminale condannato, recentemente rilasciato dal carcere dopo aver frodato una scuola cattolica. La denuncia evidenzia questa rivelazione scioccante con estratti delle comunicazioni di Nerayoff a Shooshani che esprimono il suo sgomento e il senso di tradimento. Dopo aver scoperto la verità, Nerayoff ha affrontato Shooshani con messaggi che dicevano: “Questo è il peggior errore della mia vita. E' un artista della truffa da due soldi. Come hai potuto scatenare questo criminale contro di me!?"
Procedimenti legali e reclami
In risposta a queste accuse, il team legale di Nerayoff ha presentato una strategia legale articolata cercando il recupero dei fondi pagati a Hlady e Shooshani, insieme a ulteriori danni. La causa articola diverse cause di azione, tra cui l'induzione fraudolenta e la frode di diritto comune, a sostegno della gravità delle azioni degli imputati.
"Il querelante ha accettato di stipulare l'accordo del 14 gennaio 2018 con NSV solo dietro espressa dichiarazione degli imputati Hlady e Shooshani secondo cui l'imputato Hlady era un ex agente federale decorato," afferma la denuncia, descrivendo in dettaglio la dipendenza dell'ex consulente di Ethereum riposta in questi false dichiarazioni.
In precedenza, l'ex consulente di Ethereum aveva reso pubblico come il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e l'FBI avessero cercato di ritenerlo responsabile per oltre 3,5 anni in una causa per un crimine che avevano inventato solo per ottenere influenza su altri attori nel settore delle criptovalute .
Al momento della stesura di questo articolo, Ethereum (ETH) veniva scambiato a 3.027$.
