Il governo dell'Estonia ha approvato l'estradizione di Ivan Turogin e Sergei Potapenko, co-fondatori della defunta società mineraria Bitcoin HashFlare, negli Stati Uniti per affrontare, tra le altre attività criminali, l'accusa di frode di criptovaluta.
Secondo un rapporto dei media locali , questa rappresenta la seconda volta che il governo della nazione dell'Europa nord-orientale acconsentirà a consegnare gli imprenditori delle criptovalute agli Stati Uniti dopo un intervento del tribunale del 29 novembre che ha annullato l'approvazione iniziale.
Duo HashFlare accusato di schema Ponzi da 575 milioni di dollari
Lanciata nel 2015, HashFlare operava come una società di mining di Bitcoin che consentiva ai clienti di affittare una parte delle sue operazioni di mining, garantendo loro la proprietà di tutta la criptovaluta generata dalle rispettive porzioni dell'hash power della società.
Tra il 2015 e il 2019, Potapenko e Turogin hanno presentato la loro azienda di criptovaluta come un'attività legittima, attirando oltre 550 milioni di dollari in acquisti di "contratti di mining HashFlare". In effetti, la società gestiva un sito Web che consentiva agli investitori di visualizzare il numero di token presumibilmente generati dai rispettivi contratti di mining.
Tuttavia, secondo le indagini del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, HashFlare era presumibilmente uno schema Ponzi con operazioni di mining scarse o nulle poiché i clienti hanno dovuto affrontare difficoltà nel ritirare i propri token minati dalla società. Infatti, i tentativi di prelievo riusciti sono stati premiati con asset diversi dai token registrati nei contratti di mining.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dichiara che Potapenko e Turogin avrebbero eseguito una frode su larga scala e hanno proceduto a riciclare i fondi generati dalla vendita dei contratti minerari attraverso l'acquisizione di terreni e veicoli, oltre a tenere alcune scorte in portafogli crittografici e conti bancari fiat.
Oltre a HashFlare, entrambi i cittadini estoni sono stati accusati anche di commercializzare Polybius, una banca di criptovalute inesistente con la quale hanno rubato 25 milioni di dollari a investitori ignari.
Gli imputati estoni affrontano 18 accuse negli Stati Uniti
Sergei Potapenko e Ivan Turogin sono stati arrestati nel novembre 2022 in un'operazione congiunta della polizia estone e del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti.
Il 7 settembre, il governo estone ha autorizzato la richiesta di estradizione di entrambi i sospettati negli Stati Uniti. Tuttavia, la Corte Circondariale di Tallinn ha bloccato l'ordine, citando la mancata indagine da parte del governo sulle condizioni di detenzione dei sospettati negli Stati Uniti. Avendo soddisfatto questa condizione, il governo estone ha rilasciato ancora una volta l’approvazione per trasferire la coppia Hashflare negli Stati Uniti.
Potapenko e Turogin sono accusati di 18 capi d'accusa su 16 casi di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Se giudicati colpevoli, gli uomini d'affari estoni potrebbero essere messi dietro le sbarre per un lungo periodo poiché ciascuno di questi crimini comporta una pena fino a 20 anni.
La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è valutata a 1,57 trilioni di dollari sul grafico giornaliero | Fonte: grafico TOTAL su Tradingview.com