Un regolatore del Regno Unito sta indagando sulla Effective Ventures Foundation, un ente di beneficenza collegato al fallito scambio di criptovalute FTX, poiché il suo fondatore Sam Bankman-Fried, ha contribuito in modo significativo alla fondazione.
Bankman-Fried, che si è fatto un nome per il suo personaggio di Robin Hood, atti di beneficenza e donazioni politiche, ha fatto notizia nell'aprile 2022 quando ha annunciato la sua intenzione di donare la sua ricchezza. Ma nel novembre 2022, la sua azienda FTX è fallita. Di conseguenza, la Charity Commission in Inghilterra e Galles ha aperto un'inchiesta su Effective Ventures.
Il fallimento di FTX mette a rischio le attività di Effective Ventures
La Effective Ventures Foundation e le sue affiliate sono registrate in Inghilterra, Galles, Paesi Bassi e Stati Uniti e forniscono supporto alle organizzazioni in linea con i loro obiettivi.
L'obiettivo dell'indagine è valutare potenziali minacce al patrimonio di Effective Ventures e garantire che i fiduciari adempiano ai loro doveri, nonché esaminare il rapporto tra fiduciari e donatori.
Abbiamo aperto un'inchiesta sulla Effective Ventures Foundation a seguito del fallimento di un importante finanziatore.
Per saperne di più: https://t.co/zjH1TdysYf pic.twitter.com/Qda9I0YwVP
— Commissione di beneficenza (@ChtyCommission) 30 gennaio 2023
L'amministratore delegato ad interim di Effective Ventures, Howie Lempel, ha dichiarato che l'ente di beneficenza continuerà a collaborare all'inchiesta. Ha anche affermato che gli amministratori hanno valutato a fondo lo stato finanziario e che l'ente di beneficenza non dipende dai fondi relativi a FTX per operazioni future.
La Charity Commission ha dichiarato che il fallimento di FTX è un "incidente grave" a causa del finanziamento significativo che la fondazione filantropica dell'exchange ha fornito ai suoi sforzi. Secondo la Commissione, non ci sono prove di illeciti da parte dei fiduciari:
L'inchiesta è stata aperta per accertare i fatti e aiutare a garantire che gli amministratori proteggano i beni dell'ente di beneficenza e gestiscano l'ente di beneficenza in linea con i propri doveri e responsabilità.
John Ray III cerca di recuperare i pagamenti di beneficenza
Mentre da un lato, lo scambio in bancarotta ha dato soldi a enti di beneficenza, FTX deve miliardi alle grandi aziende e ai suoi utenti. Mentre alcuni enti di beneficenza hanno restituito le donazioni, altri sono riluttanti.
Il nuovo CEO di FTX e l'agente incaricato della procedura fallimentare, John Ray III, esorta gli altri a seguire l'esempio. Ray e FTX avvertono di potenziali azioni legali contro coloro che non restituiscono volontariamente le donazioni del precedente CEO.
La società ha abilitato la seguente e-mail come contatto per coloro che desiderano restituire i fondi: [email protected] . In una dichiarazione ufficiale, l'exchange di criptovalute e la nuova gestione hanno dichiarato :
Si avvisano i Destinatari che effettuare un pagamento o una donazione a terzi (incluso un ente di beneficenza) pari all'importo di qualsiasi pagamento ricevuto da un collaboratore di FTX non impedisce ai debitori di FTX di chiedere il recupero al destinatario oa qualsiasi successivo cessionario.
Alignment Research Center, un'organizzazione no profit focalizzata sull'apprendimento automatico, ha restituito volontariamente 1,25 milioni di dollari alla nuova gestione di FTX, ritenendo che i fondi appartengano moralmente ai clienti FTX, se non legalmente.
Donazioni FTX sotto esame durante la procedura fallimentare
Secondo quanto riferito, gli enti di beneficenza che ricevono fondi da FTX negli Stati Uniti sono stati colpiti durante la procedura fallimentare dell'exchange. FTX ha fatto donazioni significative a vari gruppi e cause.
Alcune campagne politiche hanno promesso di restituire FTX e altri fondi relativi a Bankman-Fried. Tuttavia, non è chiaro se le imprese e gli investitori saranno legalmente obbligati a rimborsare i debitori della società .
Tuttavia, la nuova gestione di FTX cerca di recuperare donazioni da aziende fallite a vari enti di beneficenza e politici. A settembre 2022, l'azienda fallita aveva donato 160 milioni di dollari a oltre 100 organizzazioni senza scopo di lucro.
L'ampliamento della portata della debacle FTX
La Charity Commission ha iniziato a indagare sull'organizzazione di beneficenza il 19 dicembre 2022, a seguito del processo legale delineato nel Charity Act del 2011.
FTX, le sue sussidiarie e affiliate hanno dichiarato bancarotta nel novembre 2022, sollevando preoccupazioni sugli scambi di criptovalute centralizzati. Dalla sua caduta sotto la guida di Sam Bankman-Fried, vengono svelate nuove informazioni precedentemente tenute segrete.
Secondo i rapporti , i regolatori australiani hanno monitorato FTX per sei mesi prima del suo collasso. FTX operava con una licenza di servizi finanziari australiani sospesa, ottenuta attraverso l'acquisizione di una società non crittografica regolamentata a livello locale.
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