La società di analisi crittografica Elliptic ha creato un modello di intelligenza artificiale in grado di rilevare le transazioni di riciclaggio di denaro crittografico, una piaga che ha raggiunto oltre 22 miliardi di dollari nel 2023.
Nel rapporto di mercoledì, Elliptic ha affermato che il modello è stato addestrato su un set di dati di quasi 200 milioni di transazioni. È in grado di rilevare casi di riciclaggio di denaro crittografico precedentemente non identificabili utilizzando le tradizionali tecniche analitiche della blockchain.
Il modello AI può rilevare portafogli illeciti precedentemente sconosciuti
Invece di tracciare le transazioni effettuate da specifici attori illeciti, come fanno la maggior parte delle tecniche tradizionali, il modello di intelligenza artificiale esamina i “sottografi”, o catene di transazioni, per prevedere quando Bitcoin viene riciclato.
"Identificando questi sottografi piuttosto che i portafogli illeciti, questo approccio ci consente di concentrarci sul processo di riciclaggio "multi-hop" più in generale piuttosto che sul comportamento on-chain di specifici attori illeciti", ha affermato Elliptic.
Elliptic ha affermato di aver collaborato con uno scambio di criptovalute senza nome per testare il modello. Il modello di intelligenza artificiale ha individuato con successo 52 modelli di transazioni di “riciclaggio di denaro”, alcuni dei quali erano nuovi e altri già noti.
Delle 52 transazioni rilevate dal modello, l'exchange ha affermato che 14 sono state ricevute da utenti che in precedenza aveva segnalato come collegati al riciclaggio di denaro.
Poiché il modello esamina i modelli di transazione piuttosto che monitorare i movimenti on-chain dei portafogli illeciti, Elliptic ha affermato che è in grado di identificare una serie di portafogli precedentemente sconosciuti utilizzati da attori illeciti negli schemi Ponzi e nei mercati della darknet.
“In media meno di uno su 10.000 di questi conti viene contrassegnato come tale, suggerendo che il modello funziona molto bene”, si legge nel rapporto.
Il modello di intelligenza artificiale è il risultato del lavoro collettivo di ricercatori di Elliptic, IBM e MIT.
Il team ha affermato che i 200 milioni di dati alla base della formazione del modello saranno resi pubblici per consentire alla comunità di elaborare nuove tecniche per dare la caccia al riciclaggio di denaro crittografico.
L'intelligenza artificiale può frenare la piaga miliardaria delle criptovalute?
A febbraio, la piattaforma di ricerca blockchain Chainalysis ha riferito che nell'ultimo anno sono stati riciclati 22,2 miliardi di dollari in criptovalute attraverso gli scambi. Sebbene sostanziale, l’importo rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto ai 31,5 miliardi di dollari registrati l’anno precedente.
"Questo nuovo lavoro dimostra che i metodi di intelligenza artificiale possono essere applicati ai dati blockchain per identificare portafogli illeciti e modelli di riciclaggio di denaro", ha affermato Elliptic.
Il modello AI non sarà la prima volta che la società di analisi impiega l’intelligenza artificiale.
Elliptic crea un modello di intelligenza artificiale in grado di scovare il riciclaggio di denaro Bitcoin
- Elliptic ha creato un modello di intelligenza artificiale per rilevare le transazioni Bitcoin riciclate.
- L'intelligenza artificiale ha segnalato con successo transazioni sospette durante i test con uno scambio di criptovalute.
- I ricercatori coinvolti nel progetto hanno affermato che i dati di formazione saranno resi pubblici per favorire l’ulteriore sviluppo di strumenti antiriciclaggio.
La società di analisi crittografica Elliptic ha creato un modello di intelligenza artificiale in grado di rilevare le transazioni di riciclaggio di denaro crittografico, una piaga che ha raggiunto oltre 22 miliardi di dollari nel 2023.
Nel rapporto di mercoledì, Elliptic ha affermato che il modello è stato addestrato su un set di dati di quasi 200 milioni di transazioni. È in grado di rilevare casi di riciclaggio di denaro crittografico precedentemente non identificabili utilizzando le tradizionali tecniche analitiche della blockchain.
Il modello AI può rilevare portafogli illeciti precedentemente sconosciuti
Invece di tracciare le transazioni effettuate da specifici attori illeciti, come fanno la maggior parte delle tecniche tradizionali, il modello di intelligenza artificiale esamina i “sottografi”, o catene di transazioni, per prevedere quando Bitcoin viene riciclato.
"Identificando questi sottografi piuttosto che i portafogli illeciti, questo approccio ci consente di concentrarci sul processo di riciclaggio "multi-hop" più in generale piuttosto che sul comportamento on-chain di specifici attori illeciti", ha affermato Elliptic.
Elliptic ha affermato di aver collaborato con uno scambio di criptovalute senza nome per testare il modello. Il modello di intelligenza artificiale ha individuato con successo 52 modelli di transazioni di “riciclaggio di denaro”, alcuni dei quali erano nuovi e altri già noti.
Delle 52 transazioni rilevate dal modello, l'exchange ha affermato che 14 sono state ricevute da utenti che in precedenza aveva segnalato come collegati al riciclaggio di denaro.
Poiché il modello esamina i modelli di transazione piuttosto che monitorare i movimenti on-chain dei portafogli illeciti, Elliptic ha affermato che è in grado di identificare una serie di portafogli precedentemente sconosciuti utilizzati da attori illeciti negli schemi Ponzi e nei mercati della darknet.
“In media meno di uno su 10.000 di questi conti viene contrassegnato come tale, suggerendo che il modello funziona molto bene”, si legge nel rapporto.
Il modello di intelligenza artificiale è il risultato del lavoro collettivo di ricercatori di Elliptic, IBM e MIT.
Il team ha affermato che i 200 milioni di dati alla base della formazione del modello saranno resi pubblici per consentire alla comunità di elaborare nuove tecniche per dare la caccia al riciclaggio di denaro crittografico.
L'intelligenza artificiale può frenare la piaga miliardaria delle criptovalute?
A febbraio, la piattaforma di ricerca blockchain Chainalysis ha riferito che nell'ultimo anno sono stati riciclati 22,2 miliardi di dollari in criptovalute attraverso gli scambi. Sebbene sostanziale, l’importo rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto ai 31,5 miliardi di dollari registrati l’anno precedente.
"Questo nuovo lavoro dimostra che i metodi di intelligenza artificiale possono essere applicati ai dati blockchain per identificare portafogli illeciti e modelli di riciclaggio di denaro", ha affermato Elliptic.
Il modello AI non sarà la prima volta che la società di analisi impiega l’intelligenza artificiale.
Nel giugno 2023, la società ha annunciato che avrebbe integrato ChatGPT di OpenAI esclusivamente nelle sue attività di intelligence fuori catena e di raccolta di ricerche.