Alex Mashinsky, ex CEO del prestatore di criptovaluta Celsius, si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode su materie prime e di un conteggio di frode su titoli.
Insieme, queste accuse comportano una pena detentiva massima di 30 anni.
La dichiarazione di colpevolezza di Mashinsky
Mashinsky è stato inizialmente incriminato nel luglio 2023 con sette accuse, tra cui frode, cospirazione e manipolazione del mercato relative al token Celsius, CEL.
Durante un'udienza di martedì davanti al giudice distrettuale americano John Koeltl, ha ammesso di aver fatto false affermazioni sul programma “Earn” di Celsius. Il programma ha indotto in errore gli investitori a trasferire i loro Bitcoin sulla piattaforma, fruttandogli un profitto stimato di 48 milioni di dollari.
"Ho detto che Celsius aveva l'approvazione delle autorità di regolamentazione", ha detto Mashinsky, secondo un rapporto della Inner City Press. “Era falso. Ho detto falsamente che non avrei venduto i miei token CEL. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni”.
Secondo i documenti del tribunale, l'ex dirigente ha accettato di rinunciare ai proventi dei suoi progetti illegali. La sentenza del giudice Koeltl è prevista per l'8 aprile 2025.
I pubblici ministeri federali hanno accusato il 59enne di aver attirato gli investitori al dettaglio in Celsius promettendo rendimenti elevati e manipolando segretamente il mercato per gonfiare il prezzo del token CEL nativo della società.
Il procuratore statunitense Damian Williams ha descritto le sue azioni come "una delle più grandi frodi nel settore delle criptovalute", sottolineando come abbia sfruttato slogan accattivanti come "Unbank Yourself" per attirare miliardi di investimenti.
Pratiche fraudolente dietro il collasso di Celsius
Celsius, una piattaforma di prestito di criptovalute, offriva servizi come guadagnare premi sui depositi di criptovalute, prendere prestiti garantiti da criptovalute e custodire beni. L'offerta principale era il programma "Guadagna", che prometteva rendimenti elevati investendo nelle criptovalute degli utenti. Sotto Mashinsky, l'azienda ha travisato la sicurezza, la redditività e la sostenibilità delle sue offerte per attirare i clienti al dettaglio.
Il 59enne e altri dirigenti hanno manipolato il mercato per gonfiare il valore della CEL. I documenti del tribunale mostrano che lui e l'ex direttore delle entrate Roni Cohen-Pavon hanno speso milioni di dollari utilizzando i depositi dei clienti per sostenere artificialmente il prezzo della CEL, fuorviando gli investitori sul suo vero valore.
Mashinsky ha personalmente tratto profitto vendendo CEL per un valore di 48 milioni di dollari a prezzi gonfiati, sostenendo falsamente che non stava vendendo. Prima che la piattaforma interrompesse i prelievi il 12 giugno 2022, aveva ritirato asset crittografici per un valore di 8 milioni di dollari. La pausa ha impedito ai clienti di accedere a 4,7 miliardi di dollari in criptovalute e, entro il 13 luglio 2022, la società ha dichiarato bancarotta ai sensi del Capitolo 11.
La dichiarazione di colpevolezza dell'ex amministratore delegato segue quella di Roni Cohen-Pavon, che ha ammesso anche la sua colpevolezza nel settembre 2023. Cohen-Pavon ha ammesso quattro accuse, incluso il coinvolgimento nel gonfiare il prezzo della CEL. Ha accettato di collaborare con i funzionari nelle loro indagini e la sentenza è prevista per l'11 dicembre.
Il post Ecco la pena detentiva massima di Alex Mashinsky dopo essersi dichiarato colpevole di accuse di frode è apparso per la prima volta su CryptoPotato .