Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che due uomini sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro "in connessione con uno schema da un milione di dollari per frodare gli acquirenti di NFT pubblicizzati come Frosties".
I sospetti, Ethan Nguyen e Andre Llacuna, sono stati accusati di aver mentito sui vantaggi promessi agli acquirenti di NFT e di aver ritirato i proventi della criptovaluta dal conto Frosties attraverso più transazioni.
Le loro identità nella vita reale sono state rivelate dopo che gli investigatori hanno esaminato il record pertinente delle transazioni archiviate in modo permanente sulla blockchain di Ethereum e hanno analizzato i trasferimenti associati agli account su Coinbase.
Progetto NFT da 1,1 milioni di dollari annullato
Secondo la denuncia penale rilasciata dal tribunale, il 9 gennaio 2022, un totale di 8.888 token Frosties per un valore di circa 1,1 milioni di dollari sono stati esauriti 48 minuti dopo l'inizio della vendita pubblica. Ogni NFT è andato per 0,04 ETH, a quel tempo equivalente a circa $ 130.
La denuncia ha sottolineato che circa tre ore dopo la vendita, "i proventi della vendita di Frosties NFT che erano stati trasferiti a Frosties Wallet Address-1 sono stati quindi trasferiti a un indirizzo di portafoglio di criptovaluta separato ("Fraud Wallet Address-1″)." In totale, 356,56 ETH sono stati inviati all'"indirizzo del portafoglio fraudolento", come successivamente identificato dagli investigatori.
Inoltre, come indicato dal comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Nguyen e Llacuna non hanno fornito vantaggi pubblicizzati agli acquirenti di NFT e hanno trasferito le criptovalute ai portafogli sotto il loro controllo.
Identificare i sospetti dietro lo schema
Gli investigatori dell'IRS-CI hanno abbinato gli indirizzi IP di Nguyen e Llacuna utilizzati per promuovere Frosties on Discord con gli account corrispondenti su Coinbase. I requisiti KYC imposti dalla borsa statunitense ai suoi clienti hanno consentito alle forze dell'ordine di capire le identità dei titolari di conto.
Gli investigatori hanno rintracciato le attività associate all'indirizzo del wallet fraudolento e identificato con successo i trasferimenti condotti tra gli account Coinbase e il wallet fraudolento collegato ai fondi Frosties.
Prima che Nguyen e Llacuna venissero arrestati a Los Angeles, si stavano preparando a lanciare una successiva truffa NFT chiamata "Embers". Doveva essere pubblicato intorno al 26 marzo 2022 e generare entrate aggiuntive fino a 1,5 milioni di dollari in risorse digitali.
Accusati di frode e riciclaggio di denaro, Nguyen e Llacuna sono considerati il primo indicatore dell'aumento delle risorse e degli strumenti delle forze dell'ordine statunitensi contro i rug pulls della NFT.