Due dei massimi dirigenti di Sam Bankman-Fried si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode federale nel caso FTX in corso. Intanto, l'uomo stesso potrebbe comparire davanti a un giudice Usa già da oggi.
Nella tarda serata di mercoledì 21 dicembre, Caroline Ellison e Gary Wang si sono dichiarati colpevoli, secondo il procuratore statunitense del distretto meridionale di New York. Ellison era l'ex amministratore delegato di Alameda Research e Wang era uno dei fondatori dell'exchange FTX.
La coppia ha anche accettato di collaborare nel caso contro il nemico pubblico numero uno delle criptovalute: Sam Bankman-Fried, secondo il New York Times .
Sam Bankman-Fried è ora sotto la custodia dell'FBI dopo aver accettato di essere estradato dalle Bahamas all'inizio del 21 dicembre. Gli avvocati hanno detto che sarebbe stato portato davanti a un giudice il prima possibile, forse anche il 22 dicembre.
Secondo la legge statunitense, deve essere portato davanti a un tribunale di Manhattan entro due giorni dall'arrivo.
Relitto FTX analizzato
L'avvocato di Gary Wang ha dichiarato: "Gary ha accettato la responsabilità delle sue azioni e prende sul serio i suoi obblighi come testimone cooperante". Non ci sono stati commenti da parte dell'avvocato di Ellison, secondo il rapporto.
I pubblici ministeri hanno accusato Sam Bankman-Fried di aver frodato clienti, investitori e istituti di credito. Inoltre, i liquidatori stanno setacciando il relitto dell'FTX alla ricerca di ben 8 miliardi di dollari di fondi mancanti.
Le accuse contro di lui includono frode e dirottamento dei fondi dei clienti per acquistare immobili, prestare, effettuare investimenti dubbi tramite Alameda e fare donazioni politiche.
In un'udienza del 21 dicembre, Sam Bankman-Fried ha detto al giudice Shaka Serville: "Desidero rinunciare ai miei diritti a procedimenti formali di estradizione".
Come riportato da BeInCrypto il 21 dicembre, gli investitori in difficoltà hanno iniziato a informarsi sulle affermazioni dei clienti con asset bloccati su FTX.
Il presidente della SEC Gary Gensler ha affermato che Ellison e Wang "hanno svolto un ruolo attivo in un piano per abusare delle risorse dei clienti FTX per sostenere Alameda e fornire garanzie per il trading a margine".
Secondo il nuovo chief financial officer di FTX, Mary Cilia, la società aveva oltre $ 1 miliardo di asset identificati. Ha localizzato circa 720 milioni di dollari in attività liquide in istituzioni finanziarie statunitensi. Questi sono stati autorizzati a detenere fondi dal Dipartimento di Giustizia.
Ha aggiunto che circa $ 130 milioni erano detenuti in Giappone e $ 6 milioni erano riservati per spese operative come il libro paga. I restanti 423 milioni di dollari presso istituzioni statunitensi non autorizzate sono principalmente con un unico broker, ha confermato.
L'analisi on-chain può aiutare?
Il CEO di Blockchain.com Peter Smith ha riflettuto sull'uso dell'analisi on-chain per tracciare i fondi FTX.
Parlando con Fox Business il 20 dicembre, Smith ha affermato che il sistema bancario è il più grande ostacolo quando si tratta di rintracciare denaro.
"La cosa più difficile per le aziende che lavorano su questo oggi è quando il denaro si sposta fuori catena e nel sistema bancario, perché non sono più in grado di rintracciarlo".
Il post Two Top FTX Fraud Ringleaders Plead Guilty to Federal Charges è apparso per la prima volta su BeInCrypto .