La polizia estone ha arrestato due persone nella capitale del paese Tallinn per il loro presunto coinvolgimento in una truffa di criptovaluta da 575 milioni di dollari.
Secondo l'accusa, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin hanno attirato centinaia di migliaia di vittime a interagire con un discutibile servizio di mining di asset digitali e a investire in una banca di valuta virtuale. Gli enti non hanno pagato al popolo i dividendi promessi, mentre i criminali hanno intascato i fondi.
Un'altra frode crittografica multimilionaria
Secondo i documenti del tribunale statunitense, i trasgressori hanno esortato le persone a destinare i propri risparmi a una società di mining di criptovalute chiamata HashFlare e a una banca di risorse digitali chiamata Polybius. Potapenko e Turõgin hanno promesso rendimenti considerevoli a coloro che sono entrati nel programma e hanno persino pagato alcuni profitti ai primi investitori.
A un certo punto, però, hanno smesso di trasferire i dividendi precedentemente negoziati, mentre HashFlare e Polybius si sono rivelate entità non regolamentate.
"La nuova tecnologia ha reso più facile per i malintenzionati trarre vantaggio da vittime innocenti, sia negli Stati Uniti che all'estero, in truffe sempre più complesse", ha affermato l'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione criminale del dipartimento di giustizia.
I due cittadini estoni hanno intascato circa 575 milioni di dollari in criptovalute. I pubblici ministeri hanno affermato di aver trasferito i beni a società di comodo per riciclare i proventi e successivamente hanno acquistato auto di lusso e almeno 75 proprietà.
Nick Brown – il procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington – ha affermato che le dimensioni e la portata del piano sono "davvero sbalorditive". Ha sottolineato che le autorità estoni hanno unito le forze con le agenzie americane per sequestrare la scorta multimilionaria ai criminali.
“L'FBI è impegnata a perseguire soggetti oltre i confini internazionali che utilizzano schemi sempre più complessi per frodare gli investitori.
Le vittime negli Stati Uniti e all'estero hanno investito in quelle che credevano fossero sofisticate iniziative di asset virtuali, ma faceva tutto parte di uno schema fraudolento e migliaia di vittime sono state danneggiate di conseguenza ", ha affermato il vicedirettore Luis Quesada della Criminal Investigative Division dell'FBI.
Potapenko e Turõgin affrontano entrambi numerose accuse, tra cui 16 accuse di frode telematica e un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Potrebbero ricevere una pena massima di 20 anni di carcere se giudicati colpevoli.
Il sequestro storico
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha recentemente rivelato la confisca di oltre 50.000 BTC da un malfattore chiamato James Zhong, che avrebbe truffato il mercato darknet Silk Road. Le autorità hanno sequestrato le risorse lo scorso novembre, quando il bitcoin era scambiato a circa $ 68.000, il che significa che la scorta di criptovalute era pari a oltre $ 3,3 miliardi.
L'imputato si è dichiarato colpevole di frode telematica e potrebbe andare in prigione per 20 anni. A commentare l'operazione è stato Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York:
“James Zhong ha commesso una frode telematica oltre un decennio fa quando ha rubato circa 50.000 Bitcoin da Silk Road. Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trovava questa enorme fetta di Bitcoin mancante è diventato un mistero da oltre 3,3 miliardi di dollari."
Il post Due estoni arrestati per presunta esecuzione di una frode crittografica da 575 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .