Do Kwon, il co-fondatore della fallita Terraform Labs, sarà estradato in Corea del Sud. Ieri una corte d'appello montenegrina si è pronunciata sulla sua estradizione, respingendo la richiesta americana. Tuttavia, non è chiaro quando verrà estradato nel suo Paese natale.
La Corte d'appello del Montenegro ha confermato la precedente decisione di un tribunale di grado inferiore, l'Alta Corte di Podgorica, di inviare Kwon in Corea del Sud anziché negli Stati Uniti, che ne chiedono anche l'estradizione.
Entrambi i governi vogliono perseguire Do Kwon con accuse penali legate al crollo da 40 miliardi di dollari dell'ecosistema Terra/LUNA nel maggio 2022. Terra è stata la prima tessera del domino a cadere in una serie di fallimenti di società di crittografia di alto profilo nel 2022, tra cui FTX, la il secondo più grande scambio di criptovalute al mondo (allora).
Kwon fuggì poco dopo il collasso della Terra. Nel settembre 2022, l'Interpol ha emesso un avviso rosso su Kwon. Sei mesi dopo, nel marzo 2023, è stato arrestato e incarcerato in Montenegro per aver tentato di volare a Dubai utilizzando un passaporto costaricano falso.
Do Kwon era stato inizialmente condannato a quattro mesi di carcere per aver utilizzato documenti falsi, ma è stato liberato su cauzione nel marzo di quest'anno senza il suo vero passaporto, che gli era stato sequestrato per impedirgli di lasciare il Paese.
Kwon e altri cinque funzionari di Terraform erano ricercati con l'accusa di frode e crimini finanziari legati al crollo delle valute digitali dell'azienda nel maggio 2022. TerraUSD è stata sviluppata come una "stablecoin", una valuta legata ad asset stabili come il dollaro, per frenare volatilità dei prezzi delle criptovalute.
Nella sua prima intervista dopo il collasso di Terra, Kwon ha detto: “Non ho mai pensato a cosa potrebbe accadermi se questo fallisce […] Io, e io solo, sono responsabile di qualsiasi debolezza che avrebbe potuto essere presentata a un venditore allo scoperto iniziare a trarre profitto”.
Kwon si è trasferito a Singapore prima dell'incidente della Terra, citando preoccupazioni per la sicurezza di sua moglie e suo figlio.
Secondo l'Ufficio della Procura Suprema dello Stato, solo il Ministro della Giustizia del Montenegro può pronunciarsi in via definitiva sul luogo in cui Kwon verrà estradato. Bloomberg ha riferito all'inizio di quest'anno che Milojko Spajic, il primo ministro del Montenegro, è un investitore personale in Terraform Labs.
Do Kwon tratta con la SEC americana
I Terraform Labs di Kwon hanno negato le accuse sudcoreane, sostenendo che le indagini contro di lui erano diventate "altamente politicizzate". Il rappresentante della società ha affermato che i pubblici ministeri stavano agendo ingiustamente e che non esisteva alcuna base legittima per accusare Kwon di violare il Capital Markets Act del paese perché Luna non si qualifica come un titolo secondo tale definizione.
La causa è incentrata sulla questione se Luna sia soggetta alla legge sui titoli, il che è parallelo a una più ampia preoccupazione tra i funzionari di tutto il mondo sulla validità dei token digitali.
A giugno, Terraform Labs e Kwon hanno raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per pagare circa 4,5 miliardi di dollari in risarcimenti e sanzioni civili. Kwon si è impegnato a pagare personalmente almeno 204,3 milioni di dollari della somma totale.
Inizialmente, la SEC statunitense aveva cercato un accordo da 5,3 miliardi di dollari. Tuttavia, gli avvocati degli imputati hanno risposto con solo 1 milione di dollari di sanzioni civili e nessun recupero o ingiunzione.
Inoltre, a Kwon e Terraform Labs verrà vietato permanentemente l'acquisto e la vendita di titoli di criptovalute, inclusi i token, nell'ecosistema Terra.
Nel frattempo, Terraform Labs ha dichiarato fallimento nel Delaware, negli Stati Uniti, all’inizio di quest’anno. Nella petizione in tribunale, l'ormai defunto exchange di criptovalute elencava passività che vanno da 100 milioni di dollari a 500 milioni di dollari. Tuttavia, le attività e le passività stimate rientrano nello stesso intervallo.