Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri statunitensi hanno accusato il famigerato co-fondatore di Terraform Labs – Do Kwon – di aver orchestrato una truffa di criptovaluta che ha prosciugato almeno $ 40 miliardi dagli investitori.
Le autorità del Montenegro hanno arrestato lo sviluppatore 31enne all'inizio di questa settimana dopo che era in fuga da diversi mesi, nascondendosi in numerosi paesi e falsificando la sua identità.
Gli Stati Uniti sporgeranno denuncia
Secondo una copertura di Bloomberg , i pubblici ministeri statunitensi hanno indicato Kwon come il principale colpevole del crollo di LUNA/UST nel maggio dello scorso anno, che ha portato a perdite multimiliardarie per gli investitori. Secondo l'accusa statunitense, Terraform Labs ha operato come una frode di criptovaluta, per la quale il suo co-fondatore dovrebbe ricevere un'adeguata punizione.
Più specificamente, un gran giurì a Manhattan lo ha accusato di frode sui titoli, frode sulle merci e cospirazione. Le accuse arrivano un mese dopo l' appello della SEC statunitense secondo cui Terraform Labs e Kwon hanno organizzato una massiccia truffa offrendo e vendendo titoli non registrati attraverso l'uso di valute digitali.
Anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si è unito al club, avviando un'indagine contro il progetto e i suoi ex dipendenti per determinare i principali fattori dietro la catastrofe.
Kwon è stato arrestato all'inizio di questa settimana nel paese balcanico del Montenegro dopo aver presumibilmente scambiato posizione per stare lontano dal radar di più autorità e persino dell'Interpol. La sua ultima destinazione possibile era la Serbia, che è il vicino orientale del Montenegro.
Non è chiaro se il suo arresto sia avvenuto su richiesta delle forze dell'ordine statunitensi. Tuttavia, i pubblici ministeri federali hanno dichiarato che avrebbero chiesto la sua estradizione a New York. Nel caso in cui venga deportato in America, dovrà affrontare un procedimento giudiziario da parte dello stesso ufficio che sovrintende al caso contro Sam Bankman-Fried, il famigerato ex CEO di FTX che avrebbe potuto avere un ruolo nella fine dell'exchange.
Le lotte per l'estradizione a volte potevano essere rinviate per anni. Tuttavia, Michael Zweiback – un avvocato americano specializzato in tali casi – crede che Kwon alla fine sbarcherà in Corea del Sud o negli Stati Uniti poiché non ha legami apparenti con il Montenegro.
"E il primo che lo prende vince", ha detto l'avvocato.
La promessa infranta di Kwon
L'arresto di Kwon è arrivato quattro mesi dopo che aveva promesso di organizzare una conferenza e alzare il sipario sulla sua misteriosa posizione. Ha persino invitato gli agenti di polizia a partecipare all'evento.
Non volendo cooperare con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti, il sudcoreano sarebbe fuggito dalla sua terra natale e ha cambiato spesso destinazione. Alcuni dei suoi possibili nascondigli negli ultimi mesi includono Dubai, Singapore, Russia, Mauritius, Seychelles, Serbia e altro ancora.
Oltre al suo presunto coinvolgimento nell'incidente di Terra, le autorità sudcoreane lo hanno anche indagato per evasione fiscale. Hanno sostenuto che ha regalato gettoni ai membri della famiglia come un modo per evadere le tasse.
Immagine in primo piano per gentile concessione di Mothership
Il post Terra's Do Kwon Accused of Running a Crypto Fraud by American Prosecutors (Report) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .