Secondo la società di criptovalute Elliptic, gli investigatori non sono attrezzati per affrontare il movimento incrociato in evoluzione delle criptovalute illecite.
Con il riciclaggio di denaro crittografico che sta diventando una preoccupazione crescente per le autorità di regolamentazione in tutto il mondo, Elliptic ha pubblicato un nuovo rapporto che fa luce sull'ultimo panorama delle minacce.
Nel rapporto "Lo stato del crimine a catena incrociata", la società evidenzia come i criminali siano diventati sempre più sofisticati nell'oscurare il flusso di fondi crittografici illeciti sfruttando scambi decentralizzati, ponti a catena incrociata e servizi di scambio di monete. Oltre 4 miliardi di dollari in fondi illegali sono stati nascosti utilizzando queste tre strutture.
Recenti exploit degni di nota includono l' hacking sidechain di Axie Infinity Ronin, che ha visto il furto di oltre $ 500 milioni, e l' attacco Horizon Bridge da $ 100 milioni.
Il riciclaggio di denaro a catena è una preoccupazione crescente
I criminali che rubano risorse digitali centralizzate come le stablecoin Circle (USDC) e Tether (USDT) utilizzano spesso scambi decentralizzati (DEX) come Uniswap per scambiarli con criptovalute non centralizzate come ETH. Questo passaggio è essenziale per i cattivi attori poiché gli emittenti di criptovalute centralizzati possono congelare gli asset rubati o i prezzi degli asset rubati possono aumentare, lasciandoli quasi senza nulla. Successivamente, i criminali inviano fondi tramite mixer come TornadoCash e Blender.io o collegano i token scambiati su un'altra blockchain utilizzando un ponte a catena incrociata come RenBridge . Ad oggi, i criminali hanno utilizzato i DEX per elaborare $ 1,2 miliardi di fondi rubati.
Sia i ponti incrociati che i servizi di missaggio sono diventati strumenti efficaci per i criminali per aumentare l'anonimato delle loro transazioni e allontanare le autorità dal loro odore. Secondo Elliptic, i criminali hanno utilizzato i ponti per spostare $ 750 milioni attraverso diverse blockchain, con RenBridge che è il più popolare. I criminali possono utilizzare RenBridge per convertire renBTC in BTC prima di passare i fondi attraverso un mixer bitcoin, oscurando ulteriormente la loro scia di breadcrumb digitali. Questo livello di offuscamento rappresenta una sfida per le forze dell'ordine e i funzionari del tesoro poiché non esiste un'entità centralizzata che possa essere costretta a staccare la spina da tali servizi.
I servizi di scambio di monete consentono ai clienti di scambiare token in modo anonimo a pagamento tramite la home page del servizio. Le iterazioni illegittime di questi servizi di servizio hanno spesso sede in Russia o Iran. Alcuni potrebbero persino consentire agli utenti di scambiare risorse crittografiche con valute legali come il rublo russo, ponendo una potenziale violazione del rischio di sanzioni. I servizi di scambio di monete hanno elaborato oltre 1,2 miliardi di dollari in criptovalute rubate.
I controlli esistenti sul riciclaggio di denaro sono sufficienti?
Rigorosi controlli antiriciclaggio hanno innalzato la barriera all'ingresso per le società di criptovalute per registrarsi ufficialmente nel Regno Unito , in Canada e negli Stati Uniti. Sebbene questi controlli svolgano un ruolo importante nel garantire che gli utenti che effettuano transazioni su piattaforme crittografiche non siano individui sanzionati o criminali, da soli sono inadeguati per impedire agli utenti sanzionati di utilizzare lo scambio per spostare fondi.
Senza la possibilità di tracciare l'origine dei fondi in un portafoglio ETH, il proprietario di un portafoglio di custodia potrebbe detenere fondi da entità sanzionate dal governo e violare inconsapevolmente le leggi sulle sanzioni.
Pertanto, il rapporto sostiene l'uso di strumenti forensi in grado di tracciare il viaggio delle risorse mentre si spostano attraverso DEX, mixer e servizi di scambio di monete.
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Il post Say Goodbye to Your Stolen Cryptos, They May Never Be Found è apparso per la prima volta su BeInCrypto .