Quasi due mesi fa, la piattaforma di scambio di criptovalute JPEX con sede a Dubai ha deciso di "chiudere le operazioni" dopo che le autorità di regolamentazione di Hong Kong hanno notato le loro attività.
Ricaduta immediata
All'epoca, il programma Earn di JPEX fu individuato dalle autorità come uno dei principali punti di contesa con la piattaforma. Da lì in poi le cose hanno preso una svolta selvaggia, poiché l’exchange ha praticamente interrotto le operazioni dall’oggi al domani e limitato i prelievi implementando una commissione di prelievo del 99%, disabilitandoli così senza effettivamente bloccarli. Anche l’accesso alla piattaforma e alla sua app mobile è stato rapidamente bloccato dalle autorità.
"Dal 13 settembre 2023, la SFC ha improvvisamente lanciato una serie di accuse contro il modello operativo e i metodi promozionali della nostra piattaforma, di cui ci risentiamo con veemenza poiché sono state avanzate senza indagini o revisioni."
Questi eventi sono stati seguiti dai rappresentanti di JPEX che hanno abbandonato il loro stand in occasione di un evento crittografico locale di cui erano uno dei principali sponsor.
Lo sponsor Platinum, JPEX, ha abbandonato il proprio stand al #Token2049 il secondo giorno.
Nota a margine, il loro logo sembra abbastanza simile a FTX. È un segno?
pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
— JOY (@joyxspacelatte) 14 settembre 2023
Poco dopo, il South China Morning Post ha riferito che le autorità di Hong Kong erano alla ricerca di persone legate all'exchange, ritenute al centro di una presunta frode del valore di 178 milioni di dollari.
Tuttavia, non vi è alcun dubbio che le persone arrestate – mentre sono ancora sotto inchiesta – siano quelle dietro l’effettivo processo decisionale. Alcuni dei veri autori della presunta cattiva condotta, tuttavia, sarebbero stati trovati nella vicina Taiwan.
Quattro arrestati, due rilasciati
Secondo il quotidiano taiwanese CNA, Chang Tung-Ying, il principale partner JPEX dell'ufficio di Taiwan dell'exchange, è stato arrestato ed è attualmente in custodia di polizia. In custodia c'è anche un docente locale di nome Shi Yu, che è strettamente affiliato allo scambio, secondo la polizia taiwanese.
Sono state arrestate anche altre due persone, i cui cognomi sono Liu e Niu. Niu è stato poi rilasciato dopo aver rilasciato una dichiarazione alla polizia. Anche Liu è stato rilasciato, anche se in cambio di una cauzione (relativamente piccola) del valore di 1.550 dollari.
Un cantante locale ed ex ambasciatore del marchio di nome Nine Chen ha testimoniato come testimone per i pubblici ministeri taiwanesi.
Tuttavia, il cantante non è stato ancora prosciolto dalle accuse. Il loro ruolo nel fiasco del JPEX è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità taiwanesi e potrebbe portarli a diventare imputati nel caso.
Finora, oltre 10 persone hanno registrato reclami contro l’exchange a Taiwan, e diverse migliaia di altre hanno fatto lo stesso a Hong Kong.
Il post Dettagli sui dirigenti JPEX arrestati a Taiwan: rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .