Un giudice federale negli Stati Uniti ha ordinato la detenzione di un membro di una coppia di Manhattan che è stata arrestata la scorsa settimana per cospirazione per riciclare miliardi di dollari in bitcoin rubati dal famigerato hack di Bitfinex del 2016. Il marito è stato arrestato perché presumibilmente un maestro nell'uso di identità false ed è stato considerato un rischio di fuga.
Il giudice capo Beryl Howell ha concesso un legame alla coppia, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan. Le case dei loro genitori sono state affisse come sicurezza. "Le loro risorse finanziarie potrebbero essere facilmente utilizzate per facilitare il volo … e potrebbero essere tutte utilizzate per eludere la responsabilità", ha affermato il giudice.
Sembra che Lichtenstein e Morgan si stessero preparando a fuggire, dato che Lichtenstein aveva la cittadinanza russa prima che il COVID-19 colpisse.
Una scia di bitcoin breadcrumb nel cloud
La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato oltre 3,6 miliardi di dollari in bitcoin riciclati collegati alla coppia di Manhattan. La coppia si era atteggiata a cripto-imprenditori esperti, con Morgan che adottava il personaggio di qualcuno con uno "spirito imprenditoriale senza paura e una mentalità da hacker".
I fondi presumibilmente riciclati valevano 70 milioni di dollari nel 2016 , quando un hacker ha attaccato Bitfinex e ha rubato i fondi tramite 2000 transazioni illegittime. Le chiavi di questi fondi sono state trovate nel cloud storage di Lichtenstein. Dopo questa scoperta, le autorità statunitensi hanno preso in custodia i fondi. Tuttavia, non avevano ancora ottenuto prove che la coppia avesse avuto un ruolo nell'hacking.
I pubblici ministeri hanno affermato di aver trovato documenti di identità russi contraffatti sull'account di archiviazione cloud di Lichtenstein per un maschio e una femmina.
La coppia era stata arrestata nel loro appartamento di New York. I pubblici ministeri hanno cercato di trattenere la coppia sulla base del fatto che avevano milioni di dollari in bitcoin e avevano conti bancari in Ucraina e Russia.
Prove circostanziali, dice la difesa
Il giudice afferma che Morgan e Lichtenstein potrebbero essere condannati fino a 20 anni di carcere. Ha criticato i tentativi degli avvocati della coppia di far passare le chiavi come circostanziali.
Gli avvocati della coppia hanno indicato che le accuse di riciclaggio di denaro "sono basate su una serie di inferenze circostanziali e ipotesi tratte da una complessa rete di blockchain contorte e asserzioni di tracciamento di criptovalute".
Samson Enzer, uno degli avvocati della coppia, ha affermato che a suo avviso il governo potrebbe impedire l'accesso ai conti in criptovaluta ancora accessibili alla coppia. Ha anche sottolineato che la coppia non ha cercato di fuggire quando il loro appartamento è stato perquisito e l'ha usato per sostenere che la coppia non sarebbe scappata se fosse stata rilasciata.
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