Satish Kumbhani, il fondatore della piattaforma di investimento in criptovaluta BitConnect, è ora indagato in India per la truffa multimilionaria.
I rapporti hanno rilevato che un avvocato con sede nella città di Pune, Kondhwa Budruk, ha presentato una denuncia nel caso il 16 agosto alla polizia criminale informatica.
BitConnect un altro schema per fuorviare gli investitori
Il primo rapporto informativo (FIR) affermava che l'avvocato aveva perso quasi 220 bitcoin (vicino a un valore di mercato di 5,14 milioni di dollari) con diverse piattaforme di investimento. L'avvocato ha nominato Kumbhani (36) e altri sei. Secondo quanto riferito, finora non sono stati effettuati arresti.
All'inizio di febbraio, una giuria federale di San Diego ha incriminato il fondatore di BitConnect con l'accusa di aver gestito uno schema Ponzi. In base a ciò, si è scoperto che il fondatore aveva pagato i primi investitori con fondi di investitori successivi, rubando loro quasi $ 2,4 miliardi.
In questo caso, secondo la FIR, il denunciante è stato ingannato dal suo investimento iniziale di 54 bitcoin e dai rendimenti di 166 bitcoin, che sarebbe stato costretto a reinvestire nelle piattaforme tra il 2016 e giugno 2021. Secondo la polizia di alto livello l'ispettore DS Hake, Kumbhani e i suoi soci stavano gestendo una truffa sulla valuta virtuale che avrebbe ingannato gli investitori.
FM indiano solleva nuove preoccupazioni mentre le agenzie sondano le piattaforme
La notizia arriva pochi giorni dopo che il ministro delle finanze indiano Nirmala Sitharaman ha sollevato nuove preoccupazioni sull'investimento in risorse virtuali. “Il governo ha già avvertito. Penso che tutti noi dovremo condividere i nostri pensieri e muoverci con un po' di cautela su questo", ha avvertito Sitharaman al pubblico e agli imprenditori delle startup.
I suoi commenti arrivano anche a seguito di un'indagine in corso in cui l'Indian Enforcement Directorate (ED) ha bloccato asset bancari per un valore di circa $ 46 milioni che appartenevano al travagliato scambio di criptovalute Vauld dopo aver congelato il conto bancario di uno dei direttori di Zanmai Lab Private Ltd, l'operatore dell'exchange di criptovalute indiano WazirX .
Ciò è significativo considerando che la proprietà di criptovalute dell'India è la settima più alta al mondo, con circa il 7,3% della popolazione indiana che possiede criptovalute nel 2021, secondo un recente rapporto dell'UNCTAD.
Detto questo, Minal Thukral, vicepresidente esecutivo per la crescita e la strategia di CoinDCX, ha espresso ottimismo sul futuro delle criptovalute in India in una recente intervista .
"Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, la crittografia mostra uno sviluppo drammatico negli ultimi anni, il che è un segnale positivo dato che 65 milioni di indiani (~ 50%) hanno accesso a Internet ora. Inoltre, le innovazioni crittografiche continueranno a crescere in India, indipendentemente dalla continua paura per l'aumento dei tassi, l'inflazione, ecc", ha spiegato Thukral.
Il post reclamo presentato contro il fondatore di BitConnect in India dopo l'accusa negli Stati Uniti è apparso per la prima volta su BeInCrypto .