Secondo quanto riferito, Delio, un prestatore di Bitcoin con sede in Corea del Sud, starebbe pianificando di avviare una causa amministrativa contro i regolatori finanziari locali, citando un'interpretazione povera ed errata della legge.
Questa nuova causa arriva dopo un'indagine e una multa imposta alla società di prestito Bitcoin dal cane da guardia sudcoreano.
Delio farà causa ai cani da guardia sudcoreani
All’inizio di questo mese, la Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud ha raccomandato il licenziamento del CEO di Delio Jeong Sang-ho attraverso un annuncio di sanzioni. Inoltre, gli organi di vigilanza hanno imposto una sospensione dell'attività per 3 mesi e una multa di 1,896 miliardi di won.
Tali sanzioni si basavano sulla presunta incapacità di Delio di valutare i rischi di riciclaggio di denaro prima di offrire nuovi prodotti e servizi come richiesto dalla legge sull'informazione finanziaria specifica. Secondo la UIF, Delio non ha rispettato i requisiti per circa 41 prodotti.
Delio sta preparando una causa amministrativa in risposta all'operato della UIF. Secondo il rapporto, le accuse di appropriazione indebita e frode mosse contro l'azienda dal Comitato per i servizi finanziari non hanno alcun fondamento. Delio rileva che l'autorità di regolamentazione ha applicato la legge in modo ingiusto quando non esistevano regole esplicite sui prodotti di deposito e gestione di asset virtuali.
Il CEO Jeong Sang-ho critica fortemente le sanzioni della FIU definendole interpretazione giuridica irragionevole e applicazione ingiusta, avvertendo di potenziali danni al settore nazionale degli asset virtuali.
L'istituto di credito ritiene che l'autorità di vigilanza stia esercitando pressioni su di esso per chiudere piuttosto che un'opportunità per correggere le sue pratiche.
All'inizio dell'anno, la FSC ha avviato un'indagine approfondita su Delio, che ha portato alla sospensione dei depositi e dei prelievi dei principali asset virtuali come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP) il 14 giugno. L'indagine ha citato problemi di violazione della fiducia, frode e appropriazione indebita associati alla rete, con il rapporto che suggerisce che i reclami delle vittime hanno innescato l'indagine.
Gli esperti legali criticano i cani da guardia
Esperti legali e KOL in Corea del Sud hanno identificato ambiguità sulla classificazione dei prodotti di gestione dei depositi relativi ad asset virtuali come prodotti finanziari. Il CEO di DK L Partners, Kwon Dan, ha dichiarato:
"I depositi, le puntate e i prestiti di asset virtuali sono difficili da considerare come prodotti di investimento finanziario secondo la definizione del Capital Markets Act perché non vi è alcuna possibilità di perdita del capitale."
Anche un altro esperto, Oh-hoon Kwon, partner di Cha & Kwon, ritiene che il deposito di beni virtuali non debba essere classificato come prodotto di investimento finanziario.
Inoltre, è al vaglio anche l'accusa della UIF secondo cui Delio avrebbe violato l'obbligo di vietare le transazioni con operatori del settore degli asset virtuali non dichiarati.
La Corea del Sud ha recentemente accelerato la regolamentazione delle criptovalute, soprattutto dopo la saga Do Kwon dello scorso anno. Ad agosto, il paese ha avviato la creazione di una squadra investigativa interagenzia.
Il post del prestatore di Bitcoin sudcoreano Delio a Sue Regulators (rapporto) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .