Una delle più grandi organizzazioni criminali informatiche focalizzate sulle criptovalute conosciute negli inferi, Chipmixer, è stata chiusa in uno sforzo congiunto delle autorità tedesche e statunitensi. Secondo un comunicato stampa di Europol, l'indagine è stata sostenuta anche dalle autorità belghe, polacche e svizzere.
L'organizzazione crypto Mixer è stata accusata di essere coinvolta in attività di riciclaggio di denaro su quattro server, oltre 19.000 Bitcoin in 55 transazioni per un valore di circa $ 45 milioni, in cui sono stati sequestrati 7 terabyte di dati.
Cos'è ChipMixer e come ha perpetrato il furto più avido di Crypto
ChipMixer è un mixer di criptovaluta senza licenza creato nel 2017 specializzato nel tagliare le tracce associate alle risorse digitali. Secondo Europol, il software ChipMixer ha consentito ai criminali di mascherare la scia di fondi blockchain, rendendola "più attraente" per i criminali informatici che cercano di riciclare proventi illegali per attività criminali come traffico di droga, armi, attacchi ransomware e frodi con carte di pagamento.
I fondi depositati sono stati convertiti in "chip", piccoli gettoni di valore comparabile, ulteriormente mescolati, consentendo ai criminali di rendere anonime tutte le tracce dell'origine dei fondi originali.
Inoltre, il servizio è stato offerto su "the clear" e sul dark web. ChipMixer ha offerto ai suoi clienti il completo anonimato per evitare la legge. Le autorità affermano che questo servizio viene spesso utilizzato prima che i criminali riciclano risorse digitali e vengano ulteriormente reindirizzati agli scambi di criptovaluta.
Presumibilmente, non solo i criminali erano coinvolti, secondo Europol, anche gli scambi di criptovalute erano coinvolti in questa forma di criminalità organizzata, dove alla fine del processo, l'asset digitale "ripulito" veniva scambiato in altre criptovalute, o direttamente nel governo- valuta emessa (FIAT), tramite bancomat o conti bancari.
Oltre $ 3 milioni di risorse digitali rubate
Secondo le indagini dell'organizzazione criminale, la piattaforma potrebbe aver facilitato il riciclaggio di 152.000 Bitcoin, per un valore di oltre 3 milioni di dollari in asset digitali. Molti erano collegati a mercati del dark web, gruppi di ransomware, merci illecite, traffico e risorse crittografiche rubate.
I funzionari hanno condotto le indagini utilizzando le informazioni ottenute dopo la chiusura della piattaforma web oscura Hydra. Questo mercato criminale online ha consentito agli utenti, principalmente nei paesi di lingua russa, di acquistare e vendere beni e servizi illeciti, che hanno portato alla luce transazioni per milioni di dollari.
Inoltre, le autorità stanno indagando sulla possibilità che alcune delle risorse digitali rubate dopo il fallimento di un importante exchange di criptovalute nel 2022 siano state riciclate attraverso l'organizzazione criminale informatica ChipMixer.
Europol ha riferito di aver assistito l'indagine con analisi operative e analisi forensi. D'altra parte, gli Stati Uniti hanno partecipato con il Federal Bureau of Investigation (FBI), la Homeland Security e il Dipartimento di Giustizia per smantellare la cripto rete criminale.
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