Il 22 giugno, Elliptic Connect, un fornitore di analisi blockchain specializzato nella prevenzione della criminalità finanziaria basata su criptovalute, ha pubblicato un'indagine che mostra che Dogecoin (DOGE), la criptovaluta preferita di Elon Musk, viene utilizzata dai criminali per commettere atti illeciti.
Secondo Elliptic, Dogecoini è utilizzato per finanziare frodi, truffe, schemi Ponzi e altri crimini più gravi come il terrorismo e materiale pedopornografico.
Elliptic ha identificato milioni di dollari di transazioni Dogecoin legate ad attività illecite, incluso il finanziamento del terrorismo e venditori di materiale pedopornografico (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC #doge
— ellittica (@ellittica) 21 giugno 2022
I criminali usano DOGE come alternativa a BTC ed ETH
Secondo il rapporto di Elliptic, i criminali hanno spostato milioni di dollari in DOGE attraverso furti, truffe e schemi Ponzi. Questi includono Plus Token , in cui sono stati sequestrati 20 milioni di dollari in DOGE e un altro presunto furto di DOGE da 119 milioni di dollari in Cina collegato a uno schema Ponzi turco.
Tuttavia, sebbene in Dogecoin vengano trasferiti milioni di dollari, la maggior parte delle attività illecite non sono così gravi come il finanziamento del terrorismo o l'acquisto di materiale pedopornografico, anche se esistono anche questi.
Ad esempio, per il finanziamento del terrorismo, il valore stimato spostato con DOGE ammonta a poco più di $ 40.000, mentre per il materiale pedopornografico il totale è inferiore a $ 3.000. Ciò dimostra che i criminali stanno usando Dogecoin per eludere le autorità che si sono concentrate su altre criptovalute più consolidate come Bitcoin , Ethereum o Monero .
Per quanto riguarda la darknet, Dogecoinis ha accettato in diversi mercati, come Archetype, incentrato sulla vendita di droga, Just-Kill, utilizzato come verificatore di carte di credito rubate, e altri che promuovono l'acquisto e la vendita illegale di armi e beni rubati.
Elliptic ha anche segnalato un aumento dell'uso di malware o virus informatici per rubare Dogecoin dai portafogli degli utenti. Tuttavia, ha notato che l'indirizzo di destinazione di questi fondi ha ricevuto quasi $ 29.000, una cifra minima considerando i milioni di dollari in criptovalute che sono state rubate con strumenti simili.
Dogecoin non è più considerato una moneta meme
Un fatto curioso è che, secondo Elliptic, Dogecoin non è più visto come una valuta meme grazie alla promozione che Elon Musk ha realizzato attraverso i suoi account sui social, ricordando che qualche giorno fa il miliardario delle auto elettriche ha raddoppiato ancora una volta il suo sostegno a DOG E nel World Economic Forum.
Eppure, anche se Dogecoin viene effettivamente utilizzato per attività illecite, le cifre riportate sono estremamente ridotte se si tiene conto del suo valore totale che, nonostante il calo, secondo CoinMarketCap, ammonta a oltre $ 8.353.034.906 .