Secondo un rapporto di martedì del Wall Street Journal (WSJ), il fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ) si dichiarerà colpevole di aver violato le disposizioni antiriciclaggio (AML) come parte di un accordo transattivo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Ha anche accettato di dimettersi dalla carica di CEO del suo exchange e di pagare una multa personale di 50 milioni di dollari, mentre Binance ha accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari per le sue violazioni legali.
La massiccia penalità di Binance
Come dettagliato dal WSJ , i presunti crimini di Binance includevano la conduzione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e l'incapacità di mantenere un programma antiriciclaggio efficace.
Nel frattempo, la Repubblica Ceca è accusata di non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio ai sensi della legge sul segreto bancario.
Secondo Reuters, la società pagherà 1,81 miliardi di dollari entro 15 mesi e altri 2,51 miliardi di dollari come parte dell'accordo con il Dipartimento di Giustizia.
Il DOJ ha iniziato la sua indagine su Binance nel 2018, ma l'IRS e il DOJ hanno iniziato a cercare risposte dalla società nel 2021.
Il mese scorso, i membri del Congresso hanno iniziato a spingere il Dipartimento di Giustizia affinché iniziasse a lanciarne alcuni contro l'azienda. Le accuse contro Binance sono state presentate per la prima volta il 14 novembre, ma sono state rese pubbliche solo martedì.
Qual è il futuro di Binance?
CZ ha guidato Binance sin dalla sua fondazione nel luglio 2017, facendolo diventare il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi.
Uno studio recente ha inoltre dimostrato che finora è stato l’uomo più popolare nella comunità delle criptovalute.
Un certo numero di colleghi dirigenti di Binance hanno già lasciato l’azienda quest’anno dopo che l’exchange ha licenziato il 20% della sua forza lavoro a maggio.
Dall'annuncio, BNB, il token di scambio nativo di Binance, è sceso del 5,2% a 240 dollari.
Binance deve ancora affrontare lunghe e duplici cause legali da parte dei due regolatori finanziari degli Stati Uniti, secondo cui Binance ha gestito male gli asset dei clienti e non si è registrata come borsa regolamentata di materie prime e titoli.
Lunedì anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha citato in giudizio l'exchange di criptovalute statunitense Kraken per condotta scorretta simile.
Il post CZ si dimette e Binance pagherà 4,3 miliardi di dollari in un accordo con il DOJ: i rapporti sono apparsi per primi su CryptoPotato .