La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha assegnato oltre 1 milione di dollari a un informatore di criptovalute.
Secondo un comunicato stampa dell'8 agosto, le informazioni dell'informatore hanno consentito alla CFTC di intraprendere un'azione coercitiva relativa al commercio improprio nei mercati degli asset digitali.
Il suggerimento dell'informatore scopre operazioni illecite nascoste
"Identificare comportamenti illegali nel mercato degli asset digitali è una delle principali priorità per la CFTC, soprattutto perché gli americani di tutti i giorni sono sempre più vittime di truffe sugli asset digitali", ha affermato Ian McGinley, Direttore dell'applicazione della CFTC.
Ha inoltre sottolineato l'attenzione dell'agenzia su quest'area, sottolineando che nell'ultimo anno fiscale, quasi la metà delle azioni di applicazione della CFTC erano legate a casi di asset digitali. Ha aggiunto che anche la maggior parte dei suggerimenti ricevuti dall’agenzia in quel periodo erano collegati alle risorse digitali.
L’informatore, la cui identità è protetta dal Commodity Exchange Act (CEA), ha fornito alla CFTC “informazioni sufficientemente specifiche e credibili” che hanno scoperto attività commerciali improprie precedentemente sconosciute.
Secondo Brian Young, direttore dell'ufficio Whistleblower della CFTC, queste informazioni hanno consentito all'autorità di regolamentazione di intraprendere un'azione decisiva in un caso relativo ai mercati degli asset digitali.
"Gli informatori hanno svolto un ruolo sempre più significativo nelle azioni di applicazione della CFTC nel settore delle risorse digitali", ha osservato Young.
Il programma Whistleblower della CFTC
Il programma Whistleblower della CFTC, istituito ai sensi del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010, è stato fondamentale nell'incoraggiare gli addetti ai lavori a fornire informazioni sulla cattiva condotta.
Dalla sua prima ricompensa nel 2014, il programma ha emesso premi per un totale di circa 380 milioni di dollari, legati ad azioni di contrasto che hanno comportato quasi 3,2 miliardi di dollari in sanzioni monetarie. In particolare, i premi agli informatori possono essere collegati sia ad azioni guidate dalla CFTC sia a quelle avviate da altri regolatori nazionali o esteri, a condizione che siano soddisfatti criteri specifici.
Ai sensi del Commodity Exchange Act (CEA), gli informatori possono ricevere tra il 10 e il 30% delle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito delle loro informazioni. In particolare, tutti i premi per gli informatori vengono pagati dal Fondo di protezione dei clienti della CFTC, che è interamente finanziato attraverso sanzioni pecuniarie pagate dai trasgressori del CEA. Nessun fondo viene prelevato dai clienti feriti per sostenere il programma.
La CEA fornisce inoltre tutela della riservatezza agli informatori e non rivela la loro identità o qualsiasi informazione che potrebbe ragionevolmente rivelarne l'identità, tranne in circostanze limitate.
Il post CFTC assegna oltre 1 milione di dollari a un informatore per un suggerimento importante in un caso di trading di criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .