Le aree grigie nei quadri normativi riguardanti le criptovalute spesso aprono le porte ad attività illecite. Questa preoccupazione ha spinto la senatrice Cynthia "Crypto Queen" Lummis ad agire, esortando il Dipartimento di Giustizia ad approfondire le operazioni di Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi.
Questa iniziativa è un appello a stabilire un quadro giuridico che garantisca che le criptovalute non diventino un rifugio per attività nefaste.
Il Dipartimento di Giustizia deve sporgere denuncia contro Binance
In una recente lettera al procuratore generale Merrick Garland , la senatrice Lummis e i suoi colleghi hanno fatto luce su informazioni allarmanti.
Rapporti recenti suggeriscono che gli intermediari di criptovalute non regolamentati, in particolare Binance, avrebbero facilitato significative attività finanziarie illecite. Ancora più importante, sostenere il finanziamento del terrorismo ad Hamas durante i recenti attacchi contro Israele .
Binance, uno scambio di criptovalute non regolamentato con sede alle Seychelles e nelle Isole Cayman, si è trovato nel mirino a causa dei suoi presunti collegamenti con attività illecite. Questa non è la prima volta che Binance si trova ad affrontare tali accuse. Storicamente, i rapporti hanno evidenziato collegamenti tra Binance e attività illecite , catturando l’attenzione delle forze dell’ordine e degli organismi di regolamentazione.
Il 16 ottobre 2023, le forze dell'ordine israeliane sono intervenute chiudendo oltre 100 conti Binance associati ad Hamas. Inoltre, un rapporto del maggio 2023 ha rivelato che oltre 190 conti Binance collegati al terrorismo islamico sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine israeliane tra il 2021 e il 2023.
Per saperne di più: 7 migliori alternative a Binance nel 2023
"Il fatto che Hamas e altri gruppi terroristici siano stati autorizzati da Binance ad aprire conti e condurre affari, anche dopo aver riferito pubblicamente sulla questione, mostra chiaramente che Binance potrebbe fornire supporto materiale a entità coinvolte nel terrorismo ai sensi della legge federale, o essere intenzionalmente cieco al fatto che potrebbe farlo”, ha scritto Lummis.
La lettera del senatore sottolinea l'importanza dell'innovazione responsabile nei mercati finanziari degli Stati Uniti, guidata dalle risorse crittografiche e dalla tecnologia di registro distribuito. Tuttavia, quando una manciata di malintenzionati utilizza queste piattaforme per scopi nefasti, la reputazione dell’intero settore delle criptovalute viene offuscata.
Nick Neuman, CEO di Casa, ha espresso preoccupazione nei confronti di Binance senza avanzare accuse specifiche. Ha espresso il desiderio di rimanere ottimista riguardo alla sicurezza dei fondi sulla piattaforma, ma ha ammesso di aver sentito rapporti insoliti.
Neuman sconsiglia di attendere per accertare la veridicità di tali voci. Ha suggerito che è più semplice evitare potenziali interruzioni da parte di terzi.
“Se hai fondi su Binance, spostali in custodia personale… Ricorda: non le tue chiavi, non le tue monete. L’autocustodia è una cosa su cui puoi contare per proteggerti dal rischio sistemico”, ha affermato Neuman.
Per saperne di più: Le 7 migliori alternative a Binance.US che supportano i prelievi in USD
Tether inoltre "non riesce" a condurre un'adeguata due diligence
La mancanza di controllo normativo sulle società crittografiche rappresenta una grave minaccia. Per questo motivo il senatore Lummis ha sottolineato che mentre gli asset crypto guidano l’innovazione, anche Tether va indagato.
Ritiene che l'emittente della stablecoin potrebbe anche facilitare le violazioni delle leggi sulle sanzioni e del Bank Secrecy Act.
"È noto che Tether sta consapevolmente facilitando le violazioni delle leggi sulle sanzioni applicabili e del Bank Secrecy Act non conducendo un'adeguata due diligence e screening della clientela nonostante sia consapevole che il suo prodotto viene utilizzato per facilitare il terrorismo e altre attività illecite", ha aggiunto Lummis. .
L'invito all'azione del senatore Lummis riflette una crescente preoccupazione tra i legislatori riguardo al lato oscuro delle criptovalute. Successivamente sollecitando un approccio equilibrato che promuova l’innovazione riducendo al contempo le opportunità di attività illecite.
Tuttavia, il messaggio è chiaro: la responsabilità e l’azione del Dipartimento di Giustizia contro Binance e altre piattaforme simili sono imperative.
Il post Perché la senatrice Cynthia "Crypto Queen" Lummis invita il Dipartimento di Giustizia a caricare Binance è apparso per la prima volta su BeInCrypto .