Tre soci della mente di OneCoin Ruja Ignatova (alias Cryptoqueen) sono apparsi in un tribunale tedesco il 18 ottobre 2022.
Le tre persone sono sotto processo dopo essere state accusate di riciclaggio di denaro, frode e altri reati bancari.
Cryptoqueen abbandona la nave
Uno degli accusati è l'ex avvocato di Ignatova, che avrebbe trasferito 19,7 milioni di dollari alle Isole Cayman affinché Ignatova acquistasse due appartamenti a Londra. Gli altri due sono una coppia che ha gestito 320 milioni di euro di fondi dei clienti OneCoin in un anno.
Un pubblico ministero tedesco incaricato di leggere l'atto d'accusa contro gli imputati ha definito d OneCoin una truffa.
Secondo l'accusa, Ignatova ha falsamente affermato che OneCoin è una criptovaluta soggetta a forze di mercato facilmente osservabili, le cui attività minerarie hanno prodotto 50.000 monete al minuto.
"In realtà, il valore in continua crescita era un falso e il processo di mining è stato simulato solo dal software", ha affermato l'accusa.
Anche la moneta non era ampiamente accettata e aveva un basso valore e liquidità.
Formula di successo di Cryptoqueen
In possesso di una laurea in giurisprudenza all'Università di Oxford e sempre vestita in modo impeccabile, Ignatova ha conquistato oltre 3 milioni di clienti da oltre 100 paesi, nonostante non avesse nemmeno una blockchain funzionale da dimostrare. Ha avviato la truffa OneCoin in Bulgaria nel 2014, frodando investitori per oltre 4 miliardi di dollari. Tra il quarto trimestre del 2014 e il quarto trimestre del 2016, la società ha affermato di aver realizzato un profitto di 2,2 miliardi di dollari.
Ignatova avrebbe fatto penzolare una commissione davanti agli investitori che hanno venduto OneCoin ad altri e consigliato a chiunque volesse uscire dallo schema di "prendere i soldi e scappare". Le autorità dell'epoca lo chiamavano un classico schema Ponzi che offriva tassi di interesse elevati con un rischio minimo.
Non si sa dove si trovi ed è riuscita a eludere con successo i tentativi di cattura da parte delle forze dell'ordine statunitensi ed europee. È in fuga da ottobre 2017 dopo essere fuggita dalla Bulgaria. Alcuni credono che sia fuggita in Grecia, mentre un giornalista del Daily Mail, Jamie Bartlett , che ha seguito la Cryptoqueen, ha detto che è tornata in Bulgaria prima di andare a Dubai e che ora si trova su uno yacht privato.
Attualmente è nell'elenco dei dieci latitanti più ricercati del Federal Bureau of Investigation.
Da quando Ignatova è scomparsa, suo fratello Konstantin ha assunto la guida dell'azienda. È stato arrestato nel 2019 negli Stati Uniti per frode di bonifici e titoli e ha stipulato un patteggiamento per collaborare con le forze dell'ordine statunitensi.
Nel giugno 2022, Sky Germany, Fremantle e il canale del Regno Unito hanno firmato un accordo per creare una serie di documentari sullo scandalo OneCoin intitolata "Cryptoqueen".
Per l'ultima analisi Bitcoin (BTC) di Be[In]Crypto, fai clic qui
Il post Cryptoqueen Nowhere to Be Found as Fraud Trial Begins è apparso per la prima volta su BeInCrypto .